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近期,一场规模惊人的场外交易(OTC)加密货币骗局浮出水面,涉及SUI、NEAR、Axelar、SEI等数十种知名代币。令人难以置信的是,这起骗局在数月内卷走了超过5000万美元的投资者资金,却几乎未引起任何公众讨论。
这起骗局的受害者名单令人咋舞,其中不乏风险投资人、行业意见领袖,甚至包括一些重量级的加密货币持有者。根据深入调查,骗局的运作可以追溯到2024年11月,经历了精心策划的多个阶段。
骗局的第一阶段(2024年11月至2025年1月)着重于建立信任。犯罪分子通过Telegram群组发起看似合法的顶级OTC交易,声称以市场价格五折的优惠出售知名项目的代币,如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等,并承诺4-5个月的锁仓期。
这个阶段实际上是一个精心设计的诱饵。最初的交易都按时兑现,投资者如约收到了代币。这种表面上的合法性迅速在投资圈内建立了信任,吸引了更多投资者参与。
然而,这种看似完美的交易背后隐藏着巨大的风险。随着时间推移,越来越多的投资者被这种高回报的承诺所吸引,不知不觉中落入了精心设计的陷阱。
这起骗局的揭露为整个加密货币行业敲响了警钟。它再次强调了在进行大额场外交易时保持警惕的重要性,同时也凸显了加密货币市场监管的必要性。对于投资者而言,这是一个血的教训,提醒我们在追求高回报的同时,也要充分认识到潜在的风险。
随着调查的深入,业内人士呼吁加强对OTC交易的监管,并提高投资者的风险意识。这起事件无疑将对加密货币市场的信任度产生深远影响,同时也可能推动行业向更加透明和规范的方向发展。