超550亿USDT的资金流转：揭秘一家支付平台的链上轨迹

近期，一家名为汇旺支付的平台引发了监管部门的高度关注。该平台被指涉嫌参与诈骗资金的接收、转移和出金活动，尤其是在TRON链上频繁进行USDT交易。为深入了解其链上行为特征，一家区块链安全公司基于链上反洗钱工具和公开数据，对该平台在TRON链上的USDT存取行为进行了详细分析。

链上资金流动概况

总存取金额

数据显示，在2024年1月1日至2025年6月23日期间：

• 提现总额：57,246,854,379 USDT
• 存款总额：54,475,887,524 USDT

这表明该平台在过去一年半内存在大量资金流入和流出，且提现金额持续高于存款金额，两者差额达27.71亿USDT，呈现明显的"资金净流出"特征。

每周资金动向

该平台的资金流动持续活跃，并在以下三个时间点出现峰值：

1. 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
2. 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

交易笔数分析

提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，在2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，展现出"高频提款"特征。相比之下，存款交易数量虽整体增长，但波动较小，存款笔数也稳步增长至每日近14万笔，整体用户活跃度并未明显下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨，两个高峰几乎重合。

用户行为分析

活跃用户数量

自2024年初以来，该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现出稳定增长趋势。这表明平台仍在不断吸引新用户，但增长速度有所放缓。

活跃地址分析

提现地址TOP 3

1. 地址1：提现总额8.16亿USDT，与多个被标记为"制裁"、"盗窃"等的地址有交互。
2. 地址2：提现总额5.8亿USDT，疑似为某担保平台控制的钱包地址。
3. 地址3：提现总额5.12亿USDT，与多个交易平台有交互。

存款地址TOP 3

1. 地址4：存款总额16.65亿USDT，疑似为某担保平台控制的钱包地址。
2. 地址5：存款总额4.49亿USDT，疑似为某平台热钱包地址。
3. 地址6：存款总额4.36亿USDT，同样疑似为某平台热钱包地址。

活跃时间分析

对随机选取的10个普通用户地址进行分析，发现：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。
• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。

国际监管动态

近期，多个国际监管机构和执法部门对该平台及其关联公司采取了一系列行动：

• 2024年7月，一家区块链分析公司报告称，与该平台有关的一个地址被冻结了2,962万USDT。
• 2025年5月，美国财政部提议禁止美国金融机构为该平台的母公司提供服务。
• 同月，联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中指出，该平台已成为东南亚"网络诈骗产业化生态系统"的一部分。
• 多家加密货币分析公司的报告显示，该平台及其关联公司涉及大量可疑交易。

这些数据和分析为进一步理解该平台的链上活动提供了基础支持，也凸显了加强对此类平台监管的必要性。