Telegram暗网平台涉及大规模加密资金交易，朝鲜黑客或参与其中

区块链分析公司Elliptic最新报告揭示，一个名为"新币担保"的Telegram交易平台自2022年以来已促成不低于84亿美元的交易。这使其成为继"汇旺担保"之后被曝光的第二大暗网交易平台。

报告指出，USDT是该平台的主要交易媒介。更令人担忧的是，部分资金疑似与朝鲜黑客盗取的赃款有关。

这些平台为犯罪分子提供了一站式服务，涵盖从技术工具到洗钱等全方位解决方案，使得网络诈骗呈现产业化趋势。据悉，新币担保拥有23.3万用户，其商户提供的服务包括洗钱、卫星设备、伪造证件以及个人信息数据库等。

更有甚者，部分商户甚至提供境内跟踪恐吓、代孕中介和性交易等非法服务，显示出这一犯罪生态系统的广泛性和复杂性。

Elliptic特别强调，新币平台的增长速度惊人。2024年第四季度，其单季度交易量首次突破10亿美元大关，规模已远超早期基于Tor网络的暗网市场。

调查还发现，去年7月某交易所遭遇黑客攻击后，疑似朝鲜黑客通过新币和汇旺平台清洗赃款。2024年11月12日，有22万美元USDT被转入新币控制的钱包地址。

作为回应，Telegram已关闭这两家平台的数千个频道，有效瓦解了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的最大暗网市场。

此前，美国财政部金融犯罪执法网络已将某集团列为"首要洗钱关切对象"，以限制其接入美国金融体系。

这一事件再次凸显了加密货币市场面临的监管挑战，以及跨国网络犯罪的复杂性。随着执法部门加大打击力度，我们或将看到更多类似平台被曝光和关闭。然而，这也提醒我们需要在创新与监管之间寻求平衡，以确保加密资产的健康发展。