超550億USDT的資金流轉：揭祕一家支付平台的鏈上軌跡

近期，一家名爲匯旺支付的平台引發了監管部門的高度關注。該平台被指涉嫌參與詐騙資金的接收、轉移和出金活動，尤其是在TRON鏈上頻繁進行USDT交易。爲深入了解其鏈上行爲特徵，一家區塊鏈安全公司基於鏈上反洗錢工具和公開數據，對該平台在TRON鏈上的USDT存取行爲進行了詳細分析。

鏈上資金流動概況

總存取金額

數據顯示，在2024年1月1日至2025年6月23日期間：

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

這表明該平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，且提現金額持續高於存款金額，兩者差額達27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

該平台的資金流動持續活躍，並在以下三個時間點出現峯值：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易筆數分析

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，在2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，展現出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，存款筆數也穩步增長至每日近14萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，該平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現出穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

活躍地址分析

提現地址TOP 3

1. 地址1：提現總額8.16億USDT，與多個被標記爲"制裁"、"盜竊"等的地址有交互。
2. 地址2：提現總額5.8億USDT，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。
3. 地址3：提現總額5.12億USDT，與多個交易平台有交互。

存款地址TOP 3

1. 地址4：存款總額16.65億USDT，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。
2. 地址5：存款總額4.49億USDT，疑似爲某平台熱錢包地址。
3. 地址6：存款總額4.36億USDT，同樣疑似爲某平台熱錢包地址。

活躍時間分析

對隨機選取的10個普通用戶地址進行分析，發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。

國際監管動態

近期，多個國際監管機構和執法部門對該平台及其關聯公司採取了一系列行動：

• 2024年7月，一家區塊鏈分析公司報告稱，與該平台有關的一個地址被凍結了2,962萬USDT。
• 2025年5月，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該平台的母公司提供服務。
• 同月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，該平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• 多家加密貨幣分析公司的報告顯示，該平台及其關聯公司涉及大量可疑交易。

這些數據和分析爲進一步理解該平台的鏈上活動提供了基礎支持，也凸顯了加強對此類平台監管的必要性。