FTX內部漏洞被利用：一起涉及數億美元的市場操縱案件浮出水面

近期，加密貨幣市場再次被FTX相關的一起驚人事件震驚。隨着破產程序的推進和更多文件的公開，一些鮮爲人知的內幕正逐漸浮出水面。

據報道，FTX針對一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的個人提起訴訟，指控其利用平台漏洞進行大規模市場操縱，獲利高達數億美元。這起案件不僅揭示了犯罪分子的復雜手法，也暴露了FTX內部管理的嚴重缺陷。

低流動性代幣成爲操縱工具

根據法院文件，Meerun是一位毛裏求斯公民，被指控是一名資深的市場操縱者。他主要關注流動性較低的代幣，並涉嫌多年來參與洗錢和龐氏騙局活動。

從2021年1月開始，Meerun開始大量購入BTMX代幣，最終累積了約一半的總供應量。這導致BTMX價格在短短三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品從FTX借出了數千萬美元。

盡管某交易平台發現異常並向FTX發出警告，FTX卻未採取任何行動。更令人不解的是，即便在發現漏洞規模達到4億美元時，FTX的高管仍未予以重視。

多次重復操作 損失擴大

在2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作。在FTX意識到問題之前，他已經通過這種方式獲利近2億美元。

更令人震驚的是，當FTX最終發現問題並鎖定Meerun的帳戶時，卻"忘記"停止其提款功能。這一疏忽使Meerun成功將超過4.5億美元的非法所得轉移出平台。

爲掩蓋這一巨大漏洞，FTX採取了將損失轉移到關聯公司的方式來應對。

做空策略進一步擴大損失

除了利用低流動性代幣，Meerun還在FTX上對一種名爲Mobile Coin (MOB)的代幣建立了大量空頭頭寸。FTX對此仍未採取有效措施，僅要求提供更多抵押品。

爲了對沖這些空頭頭寸，某關聯公司開始大量購入MOB代幣，導致其價格在短期內飆升750%。這一操作不僅未能有效對沖風險，反而造成了更大的損失。據估計，到2021年8月事件結束時，某關聯公司因Meerun的行爲已損失高達10億美元。

經驗教訓與行業警示

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，同時也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行客戶身分驗證和反洗錢規定。

2. 加強內部管理和員工培訓，防止內部人員疏忽導致漏洞被利用。

3. 建立健全的風險評估體系，定期進行業務風險評估，特別關注低流動性資產的異常交易。

4. 投資者應警惕低流動性代幣的價格異常波動，關注大額鏈上轉移活動。

5. 優先選擇在受監管地區運營並獲得認證的交易平台進行交易。

這起事件再次證明，在快速發展的加密貨幣市場中，完善的風控機制和嚴格的監管措施至關重要。只有不斷加強行業自律和外部監管，才能爲市場參與者創造一個更加安全、透明的交易環境。