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新加坡在歷史上最大的一起洗錢案件中罰沒了9家金融機構
新加坡金融管理局(MAS)對包括瑞銀和花旗集團在內的9家金融機構處以總計2750萬新加坡元(21500萬美元)的罰款,此次罰款是在一項爲期兩年的調查後做出的,調查涉及金額高達22億美元的洗錢案——這是該國歷史上最大的案件。
新加坡的瑞士信貸分公司(現已歸屬於瑞士聯合銀行),因在反洗錢控制方面存在缺陷,被處以580萬新加坡元的重罰。花旗集團也因違反合規規定而受到罰款。
案件涉及一羣被稱爲福建幫的中國犯罪分子,沒收的財產包括高檔房地產、現金、名牌商品和加密貨幣。十名成員已被定罪,兩名前銀行員工也被起訴。
相關機構正在採取補救措施,MAS表示將密切監督這一進程。