EminiFX Kế hoạch Ponzi bị phơi bày, người sáng lập Alexandre đối mặt với 2.28 triệu đô la bồi thường

【币界】EminiFX, một nền tảng đầu tư tài sản tiền điện tử từng tuyên bố sẽ thay đổi hoàn toàn giao dịch tự động, đã được tòa án liên bang New York chính thức công nhận là kế hoạch Ponzi. Sau khi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đạt được phán quyết, người sáng lập Eddy Alexandre ngoài 15 triệu đô la lợi nhuận không chính đáng, hiện đang phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến hơn 228 triệu đô la.

Giáo hội mối quan hệ và trò lừa bịp mã hóa Lệnh được ban hành bởi Thẩm phán Valerie Caproni của Tòa án địa phương Hoa Kỳ, đã trôi qua hơn ba năm kể từ khi Alexandre lần đầu tiên bị buộc tội. Alexandre đã nhận tội trong một vụ án hình sự khác. Sau khi thừa nhận gian lận hàng hóa vào năm 2023 và lừa đảo gần 250 triệu đô la từ hơn 25.000 nhà đầu tư, anh ta đã phải thi hành án chín năm.

EminiFX được thành lập vào năm 2021. Nhiều nhà đầu tư của Alexandre đến từ chính vòng tròn của anh ấy, vì anh ấy tận dụng ảnh hưởng của mình trong cộng đồng nhà thờ và Haiti để giành được lòng tin, thậm chí tuyển dụng các thành viên khác để chiêu mộ người tham gia. Nền tảng này hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định từ 5% đến 9.99% mỗi tuần và quảng bá cái gọi là "Tài khoản được hỗ trợ bởi Robo-Advisor", được cho là có khả năng tạo ra lợi nhuận liên tục thông qua giao dịch tự động trên thị trường tài sản tiền điện tử và FX. Trong chỉ tám tháng, nền tảng này đã huy động khoảng 2.62 triệu USD. Nhưng hồ sơ tòa án cho thấy công nghệ được hứa hẹn chưa bao giờ tồn tại.

Sự sụp đổ của Eddy Alexandre Các nhà điều tra phát hiện ra rằng công ty đã chịu thiệt hại ít nhất 49 triệu đô la và hoạt động bằng cách sử dụng vòng quay tiền của nhà đầu tư mới để thanh toán cho những người tham gia hiện tại. Alexandre cũng đã rút ít nhất 15 triệu đô la cho các chi phí cá nhân, bao gồm xe hơi sang trọng, thanh toán thẻ tín dụng và rút tiền mặt.

Vào tháng 5 năm 2022, các hành động quản lý đã gia tăng, các công tố viên và CFTC đã đệ đơn kiện song song chống lại Alexandre. Các vụ kiện hình sự đã kết thúc với án phạt tù và lệnh bồi thường 2,13 triệu đô la. Quyết định dân sự mới nhất đã tăng thêm các hình phạt kinh tế khác, nhưng rõ ràng chỉ ra rằng bất kỳ khoản bồi thường nào đã được thanh toán sẽ được khấu trừ khỏi nghĩa vụ thu lợi bất chính của anh ta.

Người được tòa án chỉ định đã nỗ lực theo dõi và thu hồi các khoản tiền liên quan đến EminiFX kể từ năm 2022. Đầu năm nay, sau khi kế hoạch phân bổ được phê duyệt bởi tòa án, vòng thu hồi đầu tiên đã được trả lại cho các nhà đầu tư.

Việc kết thúc vụ án dân sự đã mang lại nhiều sự rõ ràng hơn cho một trong những vụ lừa đảo mã hóa nổi bật nhất trong ba năm qua, trong khi đó, công việc thu hồi cho hàng nghìn nhà đầu tư đã mất tiền trong kế hoạch này vẫn đang tiếp tục.