Понад 55 мільярдів USDT капіталізації: розкриття онлайнової траєкторії однієї платформи платежів у блокчейні

Нещодавно платформа під назвою Хуайванг Пеймент викликала значну увагу з боку регуляторних органів. Цю платформу звинуватили у участі у прийомі, передачі та виведенні коштів у шахрайських схемах, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT у блокчейні TRON. Щоб глибше зрозуміти її поведінкові характеристики в блокчейні, одна компанія з безпеки блокчейну на основі інструментів протидії відмиванню грошей у блокчейні та відкритих даних детально проаналізувала поведінку цієї платформи щодо депозитів та виведення USDT у блокчейні TRON.

У блокчейні рух коштів

Загальна сума депозитів та зняттів

Дані показують, що в період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року:

• Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT

Це свідчить про те, що платформа за останні півтора року зазнала значних притоків і відтоків капіталу, причому сума виведення постійно перевищує суму депозитів, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє очевидну ознаку "чистого відтоку капіталу".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневі фінансові рухи

Фінансові потоки на цій платформі залишаються активними, і на наступних трьох моментах спостерігаються піки:

1. 8 липня 2024 року: вперше спостерігається помітний пік, поповнення та виведення перевищують 10 мільярдів USDT.
2. Березень та травень 2025 року: двічі суми виведення близькі або перевищують 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз кількості угод

Кількість угод на виведення коштів з лютого 2024 року почне зростати по сходинках, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли буде близько 150 тисяч угод за день, що демонструє характер "високочастотних виведень". У порівнянні, хоча кількість угод з депозитами загалом зростає, коливання є меншими, кількість депозитів також стабільно зростає до майже 140 тисяч угод на день, загальна активність користувачів не зменшилася суттєво.

Слід зазначити, що піки суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже співпадають.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Кількість активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі у блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темп зростання сповільнився.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

Адреса виведення TOP 3

1. Адреса 1: Загальна сума виведення 8,16 млрд USDT, має взаємодію з кількома адресами, позначеними як "санкції", "викрадення" тощо.
2. Адреса 2: Загальна сума виведення 5,8 млрд USDT, підозрюється, що це адреса гаманця, контрольована певною платформою гарантії.
3. Адреса 3: Загальна сума виведення 5.12 млрд USDT, має взаємодію з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту TOP 3

1. Адреса 4: Загальна сума депозиту 16,65 мільярда USDT, підозрюється, що це гаманець, контрольований певною гарантійною платформою.
2. Адреса 5: Загальна сума депозиту 4.49 мільярда USDT, підозрюється, що це адреса гарячого гаманця певної платформи.
3. Адреса 6: загальна сума депозиту 4.36 млн USDT, також ймовірно, є адресою гарячого гаманця якоїсь платформи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналізуючи випадково обрані 10 звичайних адрес користувачів, було виявлено:

• Виведення коштів в основному зосереджене на часі UTC 01:00-16:00, з яких 07:00-13:00 є періодом високої частоти.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на період з 03:00 до 10:00 за UTC, частково збігаючись з активними годинами адреси для виводу.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили низку заходів щодо цієї платформи та її пов'язаних компаній:

• У липні 2024 року одна компанія з аналізу у блокчейні повідомила, що адреса, пов'язана з цією платформою, була заморожена на 29,62 мільйона USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити американським фінансовим установам надавати послуги материнській компанії цієї платформи.
• У тому ж місяці Управління ООН з наркотиків і злочинності в звіті зазначило, що ця платформа стала частиною "екосистеми індустріалізації мережевого шахрайства" Південно-Східної Азії.
• Звіти кількох аналітичних компаній з криптовалют вказують на те, що ця платформа та її афілійовані компанії беруть участь у великій кількості підозрілих угод.

Ці дані та аналізи надають базову підтримку для подальшого розуміння ланцюгових активностей на цій платформі, а також підкреслюють необхідність посилення контролю над такими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT