550 milyar USDT'nin akışı: Bir ödeme platformunun on-chain izini keşfedin

Son zamanlarda, Huiwang Ödeme adı verilen bir platform, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platform, dolandırıcılık fonlarının kabulü, transferi ve çıkışıyla ilgili faaliyetlere katılmakla suçlanıyor, özellikle TRON blockchain'inde sık sık USDT işlemleri gerçekleştiriyor. Onların on-chain davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir blockchain güvenlik şirketi, on-chain anti-kara para aklama araçları ve kamu verilerine dayanarak, bu platformun TRON blockchain'indeki USDT para yatırma ve çekme davranışlarını detaylı bir şekilde analiz etti.

on-chain fon akışı durumu

toplam para çekme ve yatırma miktarı

Veriler, 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025 tarihleri arasında:

• Çekim toplamı: 57,246,854,379 USDT
• Toplam Yatırım: 54,475,887,524 USDT

Bu, platformun son bir buçuk yıl içinde büyük miktarda para girişi ve çıkışı olduğunu ve çekim miktarının sürekli olarak depozit miktarını aştığını, ikisi arasındaki farkın 27.71 milyar USDT olduğunu ve belirgin bir "net para çıkışı" özelliği sergilediğini göstermektedir.

Haftalık Fon Hareketleri

Bu platformun fon akışı sürekli olarak aktiftir ve aşağıdaki üç zamanda zirve noktaları yaşanmıştır:

1. 8 Temmuz 2024: Belirgin bir zirve ilk kez ortaya çıktı, hem yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
2. Mart ve Mayıs 2025: İki çekim miktarı 11 milyar USDT'ye yakın veya onu aşacak.

işlem sayısı analizi

Çekim işlem sayısı 2024 Şubat itibarıyla basamaklı bir şekilde artış gösteriyor, 12 Mayıs 2025'te zirveye ulaşarak tek günde yaklaşık 150.000 işleme yaklaşarak "yüksek frekanslı çekim" özelliğini sergiliyor. Buna karşılık, toplamda artış göstermesine rağmen, depozit işlem sayısı daha az dalgalanma gösteriyor ve depozit sayısı günde yaklaşık 140.000'e istikrarlı bir şekilde artıyor, genel kullanıcı aktivitesi belirgin bir şekilde düşmemiştir.

Dikkate değer olan, 2025 yılının Mart ve Mayıs aylarındaki para çekme miktarlarının zirvelerinin işlem sayısındaki eş zamanlı artışla birlikte gelmesi ve iki zirvenin neredeyse örtüşmesidir.

Kullanıcı Davranış Analizi

aktif kullanıcı sayısı

2024 yılının başından bu yana, bu platformun TRON blok zincirindeki aktif depozit adresi sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi göstermiştir. Bu, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini, ancak büyüme hızının biraz yavaşladığını göstermektedir.

aktif adres analizi

Para çekme adresi TOP 3

1. Adres 1: Çekim toplamı 8.16 milyar USDT, "yaptırım" ve "çalıntı" olarak işaretlenmiş birden fazla adresle etkileşimde bulunmuştur.
2. Adres 2: Çekim toplamı 5.8 milyon USDT, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi.
3. Adres 3: Çekim toplamı 5.12 milyar USDT olup, birden fazla platform ile etkileşim halindedir.

En iyi 3 depozit adresi

1. Adres 4: Toplam depozito 16.65 milyar USDT, muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi.
2. Adres 5: Toplam 4.49 milyon USDT yatırımı, şüpheli bir platform sıcak cüzdan adresi olarak görünüyor.
3. Adres 6: Toplam depozito 4,36 milyon USDT, aynı şekilde bir platform sıcak cüzdan adresi olarak şüpheleniliyor.

Aktif Zaman Analizi

Rastgele seçilen 10 sıradan kullanıcı adresinin analizi yapıldığında şunlar bulundu:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC saatine göre 01:00-16:00 arasında yoğunlaşmaktadır, bu süre zarfında 07:00-13:00 yüksek frekanslı dönemdir.
• Mevduat işlemleri esas olarak UTC saatine göre 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmaktadır ve çekim adresinin aktif saat dilimi ile kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Düzenleme Dinamikleri

Son zamanlarda, birçok uluslararası düzenleyici kurum ve uygulayıcı, bu platform ve onun bağlı şirketlerine karşı bir dizi önlem aldı:

• 2024 Temmuz'unda, bir blokzincir analiz şirketi, bu platform ile ilgili bir adresin 29.620.000 USDT'nin dondurulduğunu rapor etti.
• 2025 Mayıs'ta, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kurumlarının bu platformun ana şirketine hizmet vermesini yasaklamayı önerdi.
• Aynı ay, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporunda, bu platformun Güneydoğu Asya'daki "internet dolandırıcılığı endüstrileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini belirtti.
• Birçok kripto para analiz şirketinin raporları, bu platformun ve onun bağlı şirketlerinin büyük miktarda şüpheli işlemle ilgili olduğunu gösteriyor.

Bu veriler ve analizler, bu platformun on-chain aktivitelerini daha iyi anlamak için temel bir destek sağlamaktadır ve bu tür platformların denetlenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır.