FTX içindeki açıklar kullanıldı: Milyonlarca doları kapsayan bir piyasa manipülasyonu davası gün yüzüne çıktı
Son zamanlarda, kripto para piyasası FTX ile ilgili şok edici bir olayla tekrar sarsıldı. İflas sürecinin ilerlemesi ve daha fazla belgenin yayımlanmasıyla, bazı az bilinen iç bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Raporlara göre, FTX, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir kişiye karşı dava açtı ve bu kişinin platformun açıklarını kullanarak büyük ölçekli piyasa manipülasyonu yaparak yüz milyonlarca dolar kazandığını iddia etti. Bu dava, suçluların karmaşık yöntemlerini ortaya koymanın yanı sıra, FTX'in iç yönetimindeki ciddi eksiklikleri de gün yüzüne çıkardı.
Düşük Likidite Token'ları Manipülasyon Aracı Oluyor
Mahkeme belgelerine göre, Meerun, bir Mauritius vatandaşı olarak suçlanan kıdemli bir piyasa manipülatörü. Özellikle düşük likiditeye sahip tokenlerle ilgileniyor ve yıllar boyunca kara para aklama ve Ponzi şeması faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor.
2021 Ocak ayından itibaren Meerun, BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve nihayet toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının sadece üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.
Bir ticaret platformu anormallikler keşfettiğinde ve FTX'i uyardığında, FTX hiçbir önlem almadı. Daha da kafa karıştırıcı olan, açıkların 400 milyon dolara ulaştığı tespit edildiğinde FTX'in üst düzey yöneticilerinin hala bunu ciddiye almamalarıdır.
Tekrar Eden İşlemler Kayıpları Büyütür
Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenler üzerinde benzer işlemleri tekrarladı. FTX sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle neredeyse 200 milyon dolar kazanç sağladı.
Daha da şok edici olan, FTX'in sonunda sorunu keşfettiğinde Meerun'un hesabını kilitlemesine rağmen, "unuttu" onun para çekme fonksiyonunu durdurmayı. Bu ihmal, Meerun'un platformdan 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancını başarıyla transfer etmesine neden oldu.
Bu büyük açığı gizlemek için, FTX kayıpları ilişkili şirketlere aktarma yolunu seçti.
Kısa Pozisyon Stratejisi Zararları Daha da Büyütüyor
Düşük likidite tokenlerini kullanmanın yanı sıra, Meerun FTX'te Mobile Coin (MOB) adında bir token için büyük miktarda kısa pozisyon oluşturdu. FTX henüz etkili önlemler almadı, sadece daha fazla teminat talep etti.
Bu kısa pozisyonları hedge etmek için, bir ilişkili şirket büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı ve bu da fiyatının kısa sürede %750 artmasına neden oldu. Bu işlem riski etkili bir şekilde hedge edemediği gibi, daha büyük kayıplara yol açtı. Tahminlere göre, olayın 2021 Ağustos'unda sona erdiği zaman, bir ilişkili şirket Meerun'un eylemleri nedeniyle 1 milyar dolara kadar kayıp yaşadı.
Deneyimler ve Sektör Uyarıları
Bu olay kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli deneyimler ve dersler sunmaktadır:
Borsa, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve müşteri kimlik doğrulama ile kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç yönetimi ve çalışan eğitimini güçlendirin, iç personelin dikkatsizliğinin açıkların kullanılmasına yol açmasını önleyin.
Sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak, düzenli olarak iş risk değerlendirmesi yapmak, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların anormal işlemlerine odaklanmak.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormal dalgalanmalarına dikkat etmeli ve büyük miktardaki blok zinciri transfer aktivitelerini takip etmelidir.
Regüle bölgelerde faaliyet gösteren ve sertifika almış işlem platformlarını tercih ederek işlem yapın.
Bu olay, hızlı gelişen kripto para piyasasında mükemmel bir risk kontrol mekanizması ve sıkı düzenleyici önlemlerin son derece önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece sektördeki öz disiplin ve dış düzenlemelerin sürekli güçlendirilmesi, piyasa katılımcıları için daha güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamı yaratabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
5
Share
Comment
0/400
rugpull_ptsd
· 07-13 12:14
FTX'in bir numarası olduğunu söylemiştim.
View OriginalReply0
SchroedingerGas
· 07-10 13:23
Kripto Para Trade son damlasını mı kurutuyor?
View OriginalReply0
GasFeeCry
· 07-10 13:11
Gülmekten öldüm, kripto dünyası bir günde bir yıl gibi.
View OriginalReply0
SnapshotStriker
· 07-10 13:10
Bir kripto dünyası eski enayisi, saldırılara karşı savunmasız.
View OriginalReply0
SerumSqueezer
· 07-10 12:56
Klasik Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek numarası~
FTX açığı kullanıldı, yüz milyonlarca dolarlık piyasa manipülasyonu davası ortaya çıktı.
FTX içindeki açıklar kullanıldı: Milyonlarca doları kapsayan bir piyasa manipülasyonu davası gün yüzüne çıktı
Son zamanlarda, kripto para piyasası FTX ile ilgili şok edici bir olayla tekrar sarsıldı. İflas sürecinin ilerlemesi ve daha fazla belgenin yayımlanmasıyla, bazı az bilinen iç bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Raporlara göre, FTX, Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir kişiye karşı dava açtı ve bu kişinin platformun açıklarını kullanarak büyük ölçekli piyasa manipülasyonu yaparak yüz milyonlarca dolar kazandığını iddia etti. Bu dava, suçluların karmaşık yöntemlerini ortaya koymanın yanı sıra, FTX'in iç yönetimindeki ciddi eksiklikleri de gün yüzüne çıkardı.
Düşük Likidite Token'ları Manipülasyon Aracı Oluyor
Mahkeme belgelerine göre, Meerun, bir Mauritius vatandaşı olarak suçlanan kıdemli bir piyasa manipülatörü. Özellikle düşük likiditeye sahip tokenlerle ilgileniyor ve yıllar boyunca kara para aklama ve Ponzi şeması faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor.
2021 Ocak ayından itibaren Meerun, BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve nihayet toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının sadece üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.
Bir ticaret platformu anormallikler keşfettiğinde ve FTX'i uyardığında, FTX hiçbir önlem almadı. Daha da kafa karıştırıcı olan, açıkların 400 milyon dolara ulaştığı tespit edildiğinde FTX'in üst düzey yöneticilerinin hala bunu ciddiye almamalarıdır.
Tekrar Eden İşlemler Kayıpları Büyütür
Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenler üzerinde benzer işlemleri tekrarladı. FTX sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle neredeyse 200 milyon dolar kazanç sağladı.
Daha da şok edici olan, FTX'in sonunda sorunu keşfettiğinde Meerun'un hesabını kilitlemesine rağmen, "unuttu" onun para çekme fonksiyonunu durdurmayı. Bu ihmal, Meerun'un platformdan 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancını başarıyla transfer etmesine neden oldu.
Bu büyük açığı gizlemek için, FTX kayıpları ilişkili şirketlere aktarma yolunu seçti.
Kısa Pozisyon Stratejisi Zararları Daha da Büyütüyor
Düşük likidite tokenlerini kullanmanın yanı sıra, Meerun FTX'te Mobile Coin (MOB) adında bir token için büyük miktarda kısa pozisyon oluşturdu. FTX henüz etkili önlemler almadı, sadece daha fazla teminat talep etti.
Bu kısa pozisyonları hedge etmek için, bir ilişkili şirket büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı ve bu da fiyatının kısa sürede %750 artmasına neden oldu. Bu işlem riski etkili bir şekilde hedge edemediği gibi, daha büyük kayıplara yol açtı. Tahminlere göre, olayın 2021 Ağustos'unda sona erdiği zaman, bir ilişkili şirket Meerun'un eylemleri nedeniyle 1 milyar dolara kadar kayıp yaşadı.
Deneyimler ve Sektör Uyarıları
Bu olay kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşırken, aynı zamanda değerli deneyimler ve dersler sunmaktadır:
Borsa, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve müşteri kimlik doğrulama ile kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç yönetimi ve çalışan eğitimini güçlendirin, iç personelin dikkatsizliğinin açıkların kullanılmasına yol açmasını önleyin.
Sağlam bir risk değerlendirme sistemi kurmak, düzenli olarak iş risk değerlendirmesi yapmak, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların anormal işlemlerine odaklanmak.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormal dalgalanmalarına dikkat etmeli ve büyük miktardaki blok zinciri transfer aktivitelerini takip etmelidir.
Regüle bölgelerde faaliyet gösteren ve sertifika almış işlem platformlarını tercih ederek işlem yapın.
Bu olay, hızlı gelişen kripto para piyasasında mükemmel bir risk kontrol mekanizması ve sıkı düzenleyici önlemlerin son derece önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece sektördeki öz disiplin ve dış düzenlemelerin sürekli güçlendirilmesi, piyasa katılımcıları için daha güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamı yaratabilir.