Отчет о преступности в индустрии Web3 за 2024 год: новые преступные модели появляются одна за другой, объем незаконных денежных потоков по-прежнему огромен
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и инфраструктурные приложения достигли беспрецедентных высот, но в то же время преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных моделей. Этот отчет статистически обобщает и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений и разъясняет влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к опасности криптопреступности.
Ситуация с преступностью в сфере криптовалют по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковые адреса, используемые для получения, передачи и хранения основных стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема торговой деятельности со стабильными монетами в тот год, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
С 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб интернет-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных сервисов достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Среди используемых типов стейблкоинов доля USDC в 2024 году значительно вырастет до 13,36%, что намного выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что с увеличением доли рынка USDC его использование в сфере онлайн-гемблинга также значительно возросло, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соблюдающими нормами субъектами.
Масштаб черного и серого рынка не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой, в сетях Ethereum и TRON получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного больше, чем в 2023 году. Объем транзакций за эти два года значительно превышает 2021 и 2022 годы. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютами играли важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах и устанавливая доверие между преступниками.
В качестве примера известной платформы залога, её объем бизнеса в четвертом квартале 2024 года расширился до 2,64 миллиарда долларов США, что тесно связано с распространением стейблкоинов в реальной экономической деятельности в регионе Юго-Восточной Азии.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличились
В 2024 году объем стабильных монет, полученных по блокчейн-адресам, связанным с мошеннической деятельностью, стремительно возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает общую сумму за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, поскольку статистические данные ограничены методами учета правозащитных органов и улучшением мошеннических схем незаконных субъектов. С улучшением методов учета и увеличением раскрытия дел эти данные могут в будущем еще больше возрасти.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности стейблкоины на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что значительные действия правоохранительных органов и законодательство основных регулирующих органов в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с преступлениями, связанными с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на горячих кошельках основных централизованных криптовалютных бирж показал, что объем средств, полученных от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса. Примечательно, что доля средств от отмывания денег у одной известной биржи значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом ее усилий по соблюдению нормативных требований.
Активность заморозки на блокчейне стейблкоинов значительно возросла
2024 год стал годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Основные компании-эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов на сетях Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозок за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что примерно соответствует уровню 2023 года, что свидетельствует о том, что крипто-преступная деятельность на блокчейне уже активна, но начала подвергаться эффективному преследованию только в 2024 году.
Анализ тенденций санкций
Статистика средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, раскрытая Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), показывает, что общий объем средств достиг максимума в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов оказали значительное влияние на деятельность санкционированных субъектов, их эффект на преступные группировки, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, оказался ограниченным. Регуляторы должны проводить более глубокие расследования в области криптопреступности и принимать соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование приносит положительное влияние Гонконгу
2024 год станет годом ускоренной регуляции в криптоиндустрии. Например, в Гонконге его регуляторная политика строится на четких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и приведении в соответствие с международными стандартами, создавая более безопасную и контролируемую криптоэкосистему. Это не только снижает прямые финансовые потери, но также уменьшает косвенные риски за счет повышения доверия к рынку и его стабильности.
Анализ финансовых потоков по адресам платформы виртуальных активов и внебиржевой торговли, которые обслуживают клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих на местный рынок, резко сократилась. Это свидетельствует о том, что после введения нормативных политик и связанных с ними дел, торговля стейблкоинами, связанными с рисковыми активами, была эффективно ограничена.
Резюме
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3 и важным годом, когда основные экономики начнут серьезно рассматривать эту отрасль. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности по-прежнему огромны, сверху вниз внедряемые правила соблюдения и снизу вверх осуществляемая саморегуляция уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Уверен, что в будущем отрасль будет развиваться в более безопасной и надежной среде.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490亿刀？Я готовлюсь к мошенничеству, Кошелек уже готов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 07-17 05:37
хмм... проследили 649b через рискованные адреса. типичный паттерн указывает на массовые отмывочные операции. будьте бдительны, аноны
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Куда все исчезли? Хватит притворяться, выйдите и покатайтесь на волнах.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Медвежий рынок по своей сути все еще старый инфраструктурный проект~
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_guzzler
· 07-14 22:39
В наше время мошенники довольно сообразительны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkSnarker
· 07-14 22:24
ну, технически преступление следует за деньгами... старая история с древних времен, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
RetiredMiner
· 07-14 22:16
Эти цифры заставляют меня чувствовать головокружение. Ветеран заявил, что уже Мошенничество.
Отчет о преступлениях в Web3 за 2024 год: приток стейблкоинов на высокорискованные адреса составил 649 миллиардов долларов.
Отчет о преступности в индустрии Web3 за 2024 год: новые преступные модели появляются одна за другой, объем незаконных денежных потоков по-прежнему огромен
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и инфраструктурные приложения достигли беспрецедентных высот, но в то же время преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных моделей. Этот отчет статистически обобщает и раскрывает масштабы основных типов криптопреступлений и разъясняет влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к опасности криптопреступности.
Ситуация с преступностью в сфере криптовалют по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковые адреса, используемые для получения, передачи и хранения основных стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, достиг 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой активности составила 5,14% от общего объема торговой деятельности со стабильными монетами в тот год, что на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все еще значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
С 2021 по 2024 год USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб интернет-гемблинга продолжает расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных сервисов достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Среди используемых типов стейблкоинов доля USDC в 2024 году значительно вырастет до 13,36%, что намного выше 5,22% в 2023 году. Это свидетельствует о том, что с увеличением доли рынка USDC его использование в сфере онлайн-гемблинга также значительно возросло, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соблюдающими нормами субъектами.
Масштаб черного и серого рынка не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой, в сетях Ethereum и TRON получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного больше, чем в 2023 году. Объем транзакций за эти два года значительно превышает 2021 и 2022 годы. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютами играли важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах и устанавливая доверие между преступниками.
В качестве примера известной платформы залога, её объем бизнеса в четвертом квартале 2024 года расширился до 2,64 миллиарда долларов США, что тесно связано с распространением стейблкоинов в реальной экономической деятельности в регионе Юго-Восточной Азии.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличились
В 2024 году объем стабильных монет, полученных по блокчейн-адресам, связанным с мошеннической деятельностью, стремительно возрос и достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает общую сумму за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, поскольку статистические данные ограничены методами учета правозащитных органов и улучшением мошеннических схем незаконных субъектов. С улучшением методов учета и увеличением раскрытия дел эти данные могут в будущем еще больше возрасти.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности стейблкоины на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что значительные действия правоохранительных органов и законодательство основных регулирующих органов в последние годы оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с преступлениями, связанными с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Аудит средств на горячих кошельках основных централизованных криптовалютных бирж показал, что объем средств, полученных от отмывания денег, в целом пропорционален масштабу их бизнеса. Примечательно, что доля средств от отмывания денег у одной известной биржи значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом ее усилий по соблюдению нормативных требований.
Активность заморозки на блокчейне стейблкоинов значительно возросла
2024 год стал годом активного сотрудничества эмитентов стейблов с правоохранительными органами. Основные компании-эмитенты стейблов заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблов на сетях Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозок за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что примерно соответствует уровню 2023 года, что свидетельствует о том, что крипто-преступная деятельность на блокчейне уже активна, но начала подвергаться эффективному преследованию только в 2024 году.
Анализ тенденций санкций
Статистика средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, раскрытая Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), показывает, что общий объем средств достиг максимума в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов оказали значительное влияние на деятельность санкционированных субъектов, их эффект на преступные группировки, использующие эту инфраструктуру для незаконной деятельности, оказался ограниченным. Регуляторы должны проводить более глубокие расследования в области криптопреступности и принимать соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование приносит положительное влияние Гонконгу
2024 год станет годом ускоренной регуляции в криптоиндустрии. Например, в Гонконге его регуляторная политика строится на четких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и приведении в соответствие с международными стандартами, создавая более безопасную и контролируемую криптоэкосистему. Это не только снижает прямые финансовые потери, но также уменьшает косвенные риски за счет повышения доверия к рынку и его стабильности.
Анализ финансовых потоков по адресам платформы виртуальных активов и внебиржевой торговли, которые обслуживают клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стейблкоинов, поступающих на местный рынок, резко сократилась. Это свидетельствует о том, что после введения нормативных политик и связанных с ними дел, торговля стейблкоинами, связанными с рисковыми активами, была эффективно ограничена.
Резюме
2024 год станет годом полного возрождения отрасли Web3 и важным годом, когда основные экономики начнут серьезно рассматривать эту отрасль. Несмотря на то, что масштабы криптопреступности по-прежнему огромны, сверху вниз внедряемые правила соблюдения и снизу вверх осуществляемая саморегуляция уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. Уверен, что в будущем отрасль будет развиваться в более безопасной и надежной среде.