Em agosto de 2025, o mundo das criptomoedas sofreu um golpe significativo. Um esquema Ponzi cuidadosamente planejado, que esteve infiltrado por quase um ano, finalmente veio à tona, com um montante envolvido superior a 50 milhões de dólares. Este esquema envolveu vários tokens conhecidos, incluindo SUI, NEAR, Axelar e SEI, com um amplo grupo de vítimas, desde investidores de risco até líderes de opinião do setor, incluindo até mesmo alguns grandes investidores de criptomoedas, provocando uma forte reação em todo o setor.
O processo de evolução do esquema pode ser rastreado até novembro de 2024. Os golpistas lançaram um plano aparentemente atraente de 'negociação OTC a metade do preço' através de grupos no Telegram. No início, eles negociavam tokens populares como Graph (GRT) e Aptos (APT), e estabeleceram um período de bloqueio de 4 a 5 meses. Para construir confiança, os primeiros participantes realmente receberam retornos pontualmente, e esse efeito de lucro real rapidamente dissipou as dúvidas dos investidores, permitindo que o esquema se expandisse rapidamente.
Com o passar do tempo até fevereiro de 2025, o esquema entrou em uma fase de crescimento rápido. O volume de transações continuou a aumentar, e a variedade de tokens envolvidos também cresceu, incluindo mais opções, como SUI e NEAR. Os golpistas continuaram a usar o modelo de 'descontos elevados com período de bloqueio' para atrair investidores. Muitos investidores foram atraídos pelos altos retornos iniciais, aumentando não apenas seus próprios investimentos, mas também recomendando ativamente a outros, levando o esquema a apresentar um crescimento em efeito bola de neve.
É importante notar que em maio de 2025, alguns projetos como SUI e MultiversX já emitiram um aviso público, declarando que não estavam envolvidos em nenhuma dessas transações. No entanto, a maioria dos investidores ainda estava imersa na alegria dos lucros passados, e, juntamente com a confiança mútua dentro do setor, esses sinais de risco não conseguiram chamar a atenção suficiente.
O esquema Ponzi foi finalmente exposto em junho de 2025. No dia 1 de junho, o pagamento das transações do Token Fluid foi abruptamente interrompido. Os golpistas começaram a adiar os pagamentos com várias desculpas como 'atraso na viagem' ou 'problemas de KYC'. Até 19 de junho, a parte envolvida, Aza, estava completamente indisponível, marcando o colapso final deste grande esquema.
Este evento destaca novamente os riscos do mercado de ativos de criptografia e a necessidade de regulamentação. Lembra os investidores de que, ao enfrentar oportunidades de elevado retorno aparentemente atraentes, devem manter-se alerta e realizar uma devida diligência adequada. Ao mesmo tempo, isso também apela para que o setor interno fortaleça a autorregulação e estabeleça mecanismos de alerta de risco mais eficazes, a fim de prevenir a reincidência de eventos semelhantes.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
4 gostos
Recompensa
4
3
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
GateUser-2928c12c
· 9h atrás
O editor está a sentir-se mal por ficar de fora das duas grandes cadeias promissoras, SUi e Sei? Em baixa também não se consegue enganar com preços baixos, os dados factuais na cadeia já demonstram a sua força.
Ver originalResponder0
HallucinationGrower
· 10h atrás
idiotas nunca vão entender.
Ver originalResponder0
LiquidityWitch
· 10h atrás
Já aconteceu outra coisa? É simplesmente ridículo.
Em agosto de 2025, o mundo das criptomoedas sofreu um golpe significativo. Um esquema Ponzi cuidadosamente planejado, que esteve infiltrado por quase um ano, finalmente veio à tona, com um montante envolvido superior a 50 milhões de dólares. Este esquema envolveu vários tokens conhecidos, incluindo SUI, NEAR, Axelar e SEI, com um amplo grupo de vítimas, desde investidores de risco até líderes de opinião do setor, incluindo até mesmo alguns grandes investidores de criptomoedas, provocando uma forte reação em todo o setor.
O processo de evolução do esquema pode ser rastreado até novembro de 2024. Os golpistas lançaram um plano aparentemente atraente de 'negociação OTC a metade do preço' através de grupos no Telegram. No início, eles negociavam tokens populares como Graph (GRT) e Aptos (APT), e estabeleceram um período de bloqueio de 4 a 5 meses. Para construir confiança, os primeiros participantes realmente receberam retornos pontualmente, e esse efeito de lucro real rapidamente dissipou as dúvidas dos investidores, permitindo que o esquema se expandisse rapidamente.
Com o passar do tempo até fevereiro de 2025, o esquema entrou em uma fase de crescimento rápido. O volume de transações continuou a aumentar, e a variedade de tokens envolvidos também cresceu, incluindo mais opções, como SUI e NEAR. Os golpistas continuaram a usar o modelo de 'descontos elevados com período de bloqueio' para atrair investidores. Muitos investidores foram atraídos pelos altos retornos iniciais, aumentando não apenas seus próprios investimentos, mas também recomendando ativamente a outros, levando o esquema a apresentar um crescimento em efeito bola de neve.
É importante notar que em maio de 2025, alguns projetos como SUI e MultiversX já emitiram um aviso público, declarando que não estavam envolvidos em nenhuma dessas transações. No entanto, a maioria dos investidores ainda estava imersa na alegria dos lucros passados, e, juntamente com a confiança mútua dentro do setor, esses sinais de risco não conseguiram chamar a atenção suficiente.
O esquema Ponzi foi finalmente exposto em junho de 2025. No dia 1 de junho, o pagamento das transações do Token Fluid foi abruptamente interrompido. Os golpistas começaram a adiar os pagamentos com várias desculpas como 'atraso na viagem' ou 'problemas de KYC'. Até 19 de junho, a parte envolvida, Aza, estava completamente indisponível, marcando o colapso final deste grande esquema.
Este evento destaca novamente os riscos do mercado de ativos de criptografia e a necessidade de regulamentação. Lembra os investidores de que, ao enfrentar oportunidades de elevado retorno aparentemente atraentes, devem manter-se alerta e realizar uma devida diligência adequada. Ao mesmo tempo, isso também apela para que o setor interno fortaleça a autorregulação e estabeleça mecanismos de alerta de risco mais eficazes, a fim de prevenir a reincidência de eventos semelhantes.