tokens meme e riscos legais: uma análise de um caso controverso
No mercado de criptomoedas, além de moedas principais como Bitcoin e Ethereum, existem muitas "moedas não mainstream" emitidas por indivíduos ou pequenas equipes, que costumam ser chamadas de "tokens meme". A maioria dos tokens meme nem sequer tem um white paper, e a sua emissão e negociação estão repletas de riscos.
Recentemente, um caso criminal relacionado à emissão de tokens meme chamou a atenção generalizada. No caso, um estudante universitário nascido após 2000 foi condenado por fraude após emitir tokens meme em uma blockchain pública no exterior. Esse tipo de caso não é realmente raro, mas ainda vale a pena discutir se a emissão de tokens meme pode ser considerada crime e quais possíveis acusações podem estar envolvidas.
Revisão do Caso
De acordo com informações públicas, o protagonista do caso é um estudante do quarto ano de uma universidade de Zhejiang, nascido em 2000, chamado Yang. Em 2 de maio de 2022, Yang lançou uma moeda meme chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior e criou um pool de liquidez para ela. Ao mesmo tempo, um usuário chamado Luo rapidamente adquiriu uma grande quantidade de moedas BFF. Apenas 24 segundos depois, Yang retirou a liquidez das moedas BFF, resultando em uma queda drástica no valor da moeda BFF, causando grandes perdas a Luo.
Depois, Luo encontrou Yang através de uma rede de relacionamentos e, no dia 3 de maio, denunciou à polícia que havia sido enganado em mais de 300.000 yuan. A polícia abriu uma investigação por suspeita de crime de fraude e, em novembro do mesmo ano, prendeu Yang.
A conduta configura crime de fraude?
Embora tais comportamentos de "pump and dump" sejam comuns no mercado de criptomoedas, do ponto de vista legal, ainda existe controvérsia sobre se as ações de Yang X某某 constituem crime de fraude.
De acordo com o Código Penal do nosso país, para que se constitua o crime de fraude, é necessário satisfazer três requisitos: o suspeito tem o propósito de apropriar-se ilegalmente de bens alheios; realiza atos de falsificação de fatos ou ocultação da verdade; a vítima, por sua vez, é levada a um erro de percepção e sofre perdas patrimoniais.
O órgão do Ministério Público considera que a emissão de uma criptomoeda com o mesmo nome que outros projetos, e a rápida retirada de liquidez por parte de Yang, preenchem os elementos constitutivos do crime de fraude. Eles acreditam que isso é uma técnica de fraude que utiliza criptomoedas falsas como "isca".
No entanto, após uma análise aprofundada do caso, descobrimos que este julgamento pode levantar dúvidas. Em primeiro lugar, a ação de negociação da vítima, Luo, muito provavelmente foi realizada através de um programa automatizado, e não de forma manual. Ela completou a compra na mesma segunda em que Yang adicionou liquidez, uma velocidade de operação que é difícil para um humano alcançar.
Em segundo lugar, há consultas de terceiros que mostram que o Sr. Luo tem um grande número de registros de investimento em tokens meme, e várias transações foram concluídas em um curto espaço de tempo, realizando arbitragem, o que demonstra um nível de operação bastante profissional. Isso indica que o Sr. Luo pode ser um "trader profissional de criptomoedas" ou um "sniper".
Com base nessas circunstâncias, acreditamos que o Sr. Luo provavelmente não caiu em uma falsa percepção, e sua perda de bens não se deve a ter sido enganado. Portanto, o comportamento do Sr. Yang pode não corresponder aos elementos constitutivos do crime de fraude.
Conclusão
Apesar de a conduta de Yang em questão não constituir, possivelmente, um crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver diversos crimes, como operação ilegal, captação de recursos ilícita ou jogos de azar. Especialmente no atual ambiente regulatório, mesmo que a criptomoeda seja emitida no exterior, desde que a equipe do projeto esteja no país, ainda pode enfrentar acusações de captação ilegal de depósitos do público.
Para os participantes do mercado de criptomoedas, é crucial entender os riscos legais envolvidos. Quer sejam emissores ou investidores, devem agir com cautela, respeitar as leis e regulamentos, e evitar ultrapassar as linhas vermelhas legais.
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NFTRegretful
· 07-22 00:05
tokens meme之路通地狱? 学弟慎重啊
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rugpull_ptsd
· 07-21 19:03
fazer as pessoas de parvas~
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DarkPoolWatcher
· 07-20 08:50
00后现在都开始炼tokens meme了？
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MercilessHalal
· 07-19 18:40
idiotas nunca serão escravos!
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LiquidatedNotStirred
· 07-19 18:35
00后 fazer as pessoas de parvas 00后 太real了
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TestnetFreeloader
· 07-19 18:23
idiotas脑子进水啦?整天琢磨tokens meme
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CryingOldWallet
· 07-19 18:23
As pessoas inteligentes já fugiram, por que ficar para ser apanhado?
Qual é o risco da emissão de tokens meme? Uma reflexão jurídica provocada por um caso controverso.
tokens meme e riscos legais: uma análise de um caso controverso
No mercado de criptomoedas, além de moedas principais como Bitcoin e Ethereum, existem muitas "moedas não mainstream" emitidas por indivíduos ou pequenas equipes, que costumam ser chamadas de "tokens meme". A maioria dos tokens meme nem sequer tem um white paper, e a sua emissão e negociação estão repletas de riscos.
Recentemente, um caso criminal relacionado à emissão de tokens meme chamou a atenção generalizada. No caso, um estudante universitário nascido após 2000 foi condenado por fraude após emitir tokens meme em uma blockchain pública no exterior. Esse tipo de caso não é realmente raro, mas ainda vale a pena discutir se a emissão de tokens meme pode ser considerada crime e quais possíveis acusações podem estar envolvidas.
Revisão do Caso
De acordo com informações públicas, o protagonista do caso é um estudante do quarto ano de uma universidade de Zhejiang, nascido em 2000, chamado Yang. Em 2 de maio de 2022, Yang lançou uma moeda meme chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior e criou um pool de liquidez para ela. Ao mesmo tempo, um usuário chamado Luo rapidamente adquiriu uma grande quantidade de moedas BFF. Apenas 24 segundos depois, Yang retirou a liquidez das moedas BFF, resultando em uma queda drástica no valor da moeda BFF, causando grandes perdas a Luo.
Depois, Luo encontrou Yang através de uma rede de relacionamentos e, no dia 3 de maio, denunciou à polícia que havia sido enganado em mais de 300.000 yuan. A polícia abriu uma investigação por suspeita de crime de fraude e, em novembro do mesmo ano, prendeu Yang.
A conduta configura crime de fraude?
Embora tais comportamentos de "pump and dump" sejam comuns no mercado de criptomoedas, do ponto de vista legal, ainda existe controvérsia sobre se as ações de Yang X某某 constituem crime de fraude.
De acordo com o Código Penal do nosso país, para que se constitua o crime de fraude, é necessário satisfazer três requisitos: o suspeito tem o propósito de apropriar-se ilegalmente de bens alheios; realiza atos de falsificação de fatos ou ocultação da verdade; a vítima, por sua vez, é levada a um erro de percepção e sofre perdas patrimoniais.
O órgão do Ministério Público considera que a emissão de uma criptomoeda com o mesmo nome que outros projetos, e a rápida retirada de liquidez por parte de Yang, preenchem os elementos constitutivos do crime de fraude. Eles acreditam que isso é uma técnica de fraude que utiliza criptomoedas falsas como "isca".
No entanto, após uma análise aprofundada do caso, descobrimos que este julgamento pode levantar dúvidas. Em primeiro lugar, a ação de negociação da vítima, Luo, muito provavelmente foi realizada através de um programa automatizado, e não de forma manual. Ela completou a compra na mesma segunda em que Yang adicionou liquidez, uma velocidade de operação que é difícil para um humano alcançar.
Em segundo lugar, há consultas de terceiros que mostram que o Sr. Luo tem um grande número de registros de investimento em tokens meme, e várias transações foram concluídas em um curto espaço de tempo, realizando arbitragem, o que demonstra um nível de operação bastante profissional. Isso indica que o Sr. Luo pode ser um "trader profissional de criptomoedas" ou um "sniper".
Com base nessas circunstâncias, acreditamos que o Sr. Luo provavelmente não caiu em uma falsa percepção, e sua perda de bens não se deve a ter sido enganado. Portanto, o comportamento do Sr. Yang pode não corresponder aos elementos constitutivos do crime de fraude.
Conclusão
Apesar de a conduta de Yang em questão não constituir, possivelmente, um crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver diversos crimes, como operação ilegal, captação de recursos ilícita ou jogos de azar. Especialmente no atual ambiente regulatório, mesmo que a criptomoeda seja emitida no exterior, desde que a equipe do projeto esteja no país, ainda pode enfrentar acusações de captação ilegal de depósitos do público.
Para os participantes do mercado de criptomoedas, é crucial entender os riscos legais envolvidos. Quer sejam emissores ou investidores, devem agir com cautela, respeitar as leis e regulamentos, e evitar ultrapassar as linhas vermelhas legais.