550億USDTを超える資金の流れ：ある決済プラットフォームのオンチェーンアッパーバンドを解明する

最近、汇旺支付という名のプラットフォームが規制当局の高い関心を引いています。このプラットフォームは、詐欺資金の受け取り、移転、出金活動に関与していると指摘されており、特にTRONオンチェーンでのUSDT取引が頻繁に行われています。そのオンチェーン行動の特徴を深く理解するために、あるブロックチェーンセキュリティ会社がオンチェーンのマネーロンダリング防止ツールと公開データに基づいて、このプラットフォームのTRONチェーン上のUSDTの入出金行動を詳細に分析しました。

オンチェーン資金の流動状況

入出金総額

データによると、2024年1月1日から2025年6月23日までの期間：

• 総出金額:57,246,854,379 USDT
• 総入金額:54,475,887,524 USDT

これは、このプラットフォームが過去1年半の間に大量の資金の流入と流出があり、引き出し金額が預金金額を持続的に上回っていることを示しており、両者の差額は27.71億USDTに達し、明らかな"資金の純流出"の特徴を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

このプラットフォームの資金の流れは活発であり、以下の3つの時点でピークを迎えました：

1. 2024年7月8日：初めて明らかなピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破しました。
2. 2025年3月と5月：2回の引き出し金額が11億USDTに近づくか、またはそれを超える。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション数の分析

2024年2月から、出金取引の件数は段階的に増加し、2025年5月12日にはピークに達し、1日で約15万件に近づき、「高頻度の出金」の特徴を示しています。それに対して、入金取引の件数は全体として増加していますが、変動は比較的小さく、入金の件数も日々約14万件に安定して増加しており、全体のユーザーの活発度は明らかに低下していません。

注目すべきは、2025年3月および5月の出金額のピークが取引件数の同期した増加と伴っており、二つのピークがほぼ重なっていることです。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

アクティブユーザー数

2024年初以来、このプラットフォームのTRONチェーン上のアクティブな入金アドレスの数は3万未満から8万以上に増加し、安定した成長傾向を示しています。これはプラットフォームが新しいユーザーを引き続き引き付けていることを示していますが、成長速度はやや鈍化しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

活発なアドレス分析

出金アドレスTOP 3

1. アドレス1：出金総額8.16億USDT、"制裁"、"盗窃"などにマークされた複数のアドレスとインタラクションがあります。
2. アドレス2：出金総額5.8億USDT、疑わしい担保プラットフォームが管理するウォレットアドレス。
3. アドレス3：出金総額5.12億USDT、複数のプラットフォームとインタラクションがあります。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

入金アドレスTOP 3

1. アドレス4：預金総額16.65億USDT、疑似的にある担保プラットフォームが管理しているウォレットアドレス。
2. アドレス5：入金総額4.49億USDT、疑わしくもあるプラットフォームのホットウォレットアドレス。
3. アドレス6：総預金額4.36億USDT、同様に某プラットフォームのホットウォレットアドレスである疑いがあります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

###アクティブタイム解析

ランダムに選択された10の一般ユーザーアドレスを分析した結果、次のことがわかりました：

• 出金取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、その中で07:00-13:00が高頻度の時間帯です。
• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しており、出金アドレスのアクティブな時間帯と一部重複しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近、複数の国際規制機関や法執行機関がこのプラットフォームおよびその関連会社に対して一連の措置を講じました。

• 2024年7月、あるブロックチェーン分析会社がこのプラットフォームに関連するアドレスが2,962万USDT凍結されたと報告しました。
• 2025年5月、アメリカ財務省はアメリカの金融機関がこのプラットフォームの親会社にサービスを提供することを禁止することを提案しました。
• 同月、国連薬物犯罪事務所は報告の中で、このプラットフォームが東南アジアの「ネット詐欺産業化エコシステム」の一部となっていると指摘しました。
• 複数の暗号通貨分析会社の報告によると、このプラットフォームおよびその関連会社は、大量の疑わしい取引に関与しています。

これらのデータと分析は、プラットフォームのオンチェーン活動をさらに理解するための基礎的なサポートを提供し、このようなプラットフォームへの規制を強化する必要性を浮き彫りにしています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay