バイタルマネーのマネーロンダリング事件：45億ドルの盗難から連邦証人へ

2022年、"暗号通貨泥棒夫婦"と呼ばれる夫婦がマネーロンダリングの疑いで逮捕された。彼らは、ある取引プラットフォームがハッキングされた際に盗まれた45億ドルのバイタルマネーを洗白したとされている。昨年、この夫婦は自らの罪を認めた。

最新の報道によると、夫のリヒテンシュタインは現在アメリカ政府の協力者となり、進行中の暗号通貨混合サービスによるマネーロンダリングの裁判に参加しています。この事件はバイタルマネーのマネーロンダリング事件への関心を呼び起こしました。この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。

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イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫婦がある取引プラットフォームから価値45億ドルのビットコインを盗んだ。
• 2021年4月：FBIはある仮想通貨ミキシングプラットフォームの主要オペレーター、ロマン・シュテルンゴフを逮捕しました。
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認めた。
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94,643.3枚のビットコインの巨額転送を受け取りました。
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される。
• 2023年8月：夫婦二人が有罪を認め、窃盗罪を犯したことを認めました。

リヒテンシュタイン夫妻は、特定の取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、巨額の資金を盗んだことを認めました。彼らは何度もバイタルマネー混合サービスを使用してマネーロンダリングを行い、その後、他の混合器を使用するようになりました。

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犯罪者から証人へ

最近の裁判で、リヒテンシュタインは連邦証人として出廷しました。彼は次のように述べました：

• 約10回、ある暗号通貨ミキシングサービスを使用してマネーロンダリングを行った。
• その後、彼がより良いと考える別のミキシングサービスに切り替えました。
• 混币サービスはその全体のマネーロンダリング活動のごく一部を占めています。
• 大部分資金がダークウェブで購入された身分情報で登録された暗号通貨取引口座に預けられています。
• 彼は、訴えられた混合サービスオペレーターと直接接触したことはありません。

アメリカ司法省は、ある暗号通貨ミキシングサービスが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと告発しました。その取引時の価値は約3.35億ドルです。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動に関連しています。

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力することを選び、事件の詳細を明らかにしました。この選択により、彼は犯罪者から証人へと変わり、調査に貴重な情報を提供しました。

2024年2月27日現在、この事件の裁判はまだ進行中で、陪審員はまだ最終的な判決を下していません。

近年、複数の暗号通貨ミキサーの運営が規制当局の厳重な注目を浴びていることは注目に値する。いくつかのプラットフォームは制裁に直面している。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは、未登録の通貨サービス企業を運営していたとして、あるビットコインミキサーの運営者に6000万ドルの民事罰金を科した。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

このような複雑なマネーロンダリング事件を踏まえ、業界の専門家は以下の提案を行いました：

1. 厳格なKYCおよびAML規制を実施する：ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連法規に準拠していることを確認する。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して疑わしい取引活動を特定する。

3. 完全な報告メカニズムの構築：疑わしい取引や活動を迅速に報告および処理し、規制当局と密接に協力すること。

4. 業界協力の促進：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に連携し、マネーロンダリング活動に共同で対処する。

5. 継続的な防止策の更新：犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略を注意深く監視し、タイムリーに反マネーロンダリングツールと方法を調整・改善する。

この事件は、暗号通貨分野におけるマネーロンダリング対策の重要性と複雑性を浮き彫りにしています。技術の進展に伴い、関係者は金融システムの安定と安全を維持するために、規制措置を不断に改善する必要があります。

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