FBI 2024 暗号通貨詐欺報告書の解釈

最近、アメリカ連邦捜査局は《2024年暗号資産詐欺報告》を発表しました。この報告は、ネット犯罪通報センターが2024年に収集したデータに基づいており、暗号資産関連の苦情の数、損失規模、被害者の特性、犯罪の種類、資産回収状況などを包括的に分析しています。本稿では、報告の核心的なポイントを深く解読し、読者が最新のトレンドを理解し、複雑なネットワークセキュリティの脅威に対する認識と防止能力を高める手助けをすることを目的としています。

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1. 2024年の苦情データの概要

一般的な状況

2024年、ネット犯罪通報センターは859,532件の苦情を受け付け、166億ドルの実際の損失を引き起こし、2023年に比べて33%増加しました。そのうち256,256件の苦情が実際の資金損失に関係しており、平均して1件の事件あたり約19,372ドルの損失が発生しました。ネット詐欺は総損失の83%を占めています。

暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失を引き起こし、損失額は前年同期比で66%増加しました。60歳以上のグループが主要な被害者層です。

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60歳以上のグループ

このグループは147,127件の苦情を提出し、48.85億ドルの損失を報告しました。苦情件数は前年同期比で46％増加し、損失額は前年同期比で43％増加しました。その中で7,500人が10万ドルを超える損失を報告しており、平均損失は8.3万ドルに達しています。

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2. 被害者グループの分析

全体的な年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20〜29歳:71,399件の苦情、5億4,010万ドルの損害賠償
• 30-39歳：108,899件の苦情、14億ドルの損失
• 40-49歳：112,755件の苦情、22億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

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暗号通貨の被害者

60歳以上のグループは暗号資産投資詐欺で最も深刻な損失を被っており、苦情の件数は8,043件、損失額は16億ドルに達しています。このグループは、詐欺防止意識が不足していることや新しい支払い方法に不慣れであるため、詐欺師の主要なターゲットとなっています。

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3. 犯罪タイプ分析

苦情数ランキング

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件
2. 脅迫：86,415から
3. 個人データ侵害:64,882件
4. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

損失金額ランキング

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. ビジネスメール詐欺(BEC)：27.7億ドル
3. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. チャージバック/失敗した取引詐欺:7億8,500万ドル

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暗号通貨関連の犯罪

最も多い苦情は恐喝（47,054件）と投資詐欺（41,557件）です。最も損失が大きいのは投資詐欺（58億ドル）と個人データの漏洩（11億ドル）です。

60歳以上のグループの主な詐欺タイプ

最も多い苦情の種類：フィッシング、技術サポート、ランサムウェア、個人データの漏洩、投資詐欺。 損失の最大：投資詐欺、テクニカルサポート、感情詐欺、ビジネスメール詐欺、個人データ漏洩。

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4. ネット詐欺と資産回収

ネット詐欺全体の状況

2024年に333,981件のネット詐欺の苦情が寄せられ、137億ドルの損失を引き起こし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済などが含まれます。

###典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失19億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助け求め）：357件、損失270万ドル
• 有料道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

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ネットワークの脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こしました。主なランサムウェアの亜種には、Akira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれます。

資産回収結果

• 関連部門は3,020件の凍結リクエストを処理し、資金5.6億ドルを凍結し、回収成功率は66%です。
• "アップグレードアクション"は、4,323名の暗号詐欺被害者に成功通知を行い、約2.85億ドルの潜在的損失を回復しました。
• インドの法執行機関と協力し、コールセンター詐欺を撲滅し、215人を逮捕、前年比700%増加
• 金融詐欺プロジェクトで成功裏に多額の資金を凍結し、回収しました。

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5. 暗号通貨詐欺から身を守るためのヒント

1. 警戒を高め、高リターンの誘惑を避ける：高収益、ゼロリスクの投資は往々にして詐欺である。
2. 取引プラットフォームの合法性を確認する：正規の、規制された取引所を使用し、ソーシャルメディア広告の不明なリンクをクリックするのを避ける
3. 知らない人への送金を避ける：ネットで知り合った"投資アドバイザー"や"友人"を信じすぎないこと
4. 暗号資産ATM取引に注意：詐欺師はしばしば被害者にATMを通じて支払いを求めるので、警戒を怠らないこと。
5. 二段階認証(2FA)を使用する：アカウントの安全性を強化し、ハッカーの侵入を防ぐ

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サマリー

2024年の暗号資産詐欺報告は、暗号資産関連のネット犯罪に新たな傾向が現れていることを示しています：暗号通貨の事件が大幅に増加し、高齢者層が主な被害者となっています；詐欺手法はより専門化され国際化し、暗号通貨は犯罪者の好ましい資金移動手段となっています。

資産回収と国際的な法執行の協力が進展しているにもかかわらず、全体の損失規模と増加傾向から見ると、一般ユーザーは依然として高い警戒を維持し、実際に安全対策の意識を高める必要があります。政府や金融機関にとっては、国際協力、規制執行、資金の流れの追跡を継続的に強化することが、ネット犯罪を抑制し、取り締まりの効率を向上させるための重要な措置となります。

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