FTXの内部脆弱性が悪用される:数億ドルが関与する市場操作事件が浮上

最近、暗号通貨市場は再びFTXに関連する驚くべき事件に衝撃を受けています。破産手続きが進むにつれて、より多くの文書が公開され、あまり知られていなかった内幕が徐々に明らかになっています。

報道によると、FTXはNawaaz Mohammad Meerunという個人に対して訴訟を提起し、彼がプラットフォームの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと訴えています。この事件は、犯罪者の巧妙な手法を明らかにするだけでなく、FTX内部の管理の深刻な欠陥も暴露しています。

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低流動性トークンが操作ツールになる

裁判所の文書によると、Meerunはモーリシャス国民であり、熟練した市場操作業者として告発されています。彼は主に流動性の低いトークンに焦点を当てており、何年にもわたってマネーロンダリングやポンジスキーム活動に関与している疑いがあります。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的に総供給量の約半分を蓄積しました。これにより、BTMXの価格はわずか3ヶ月で10,000%暴騰しました。その後、彼はFTXのレバレッジ機能とマージントレードのルールの隙間を利用して、BTMXを担保にFTXから数千万ドルを借り出しました。

ある取引プラットフォームが異常を発見しFTXに警告を発したにもかかわらず、FTXは何の行動も起こさなかった。さらに不思議なことに、4億ドル規模の脆弱性が発見された時でさえ、FTXの幹部はそれを軽視していた。

繰り返し操作により損失が拡大する

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの低流動性トークンに対して同様の操作を繰り返しました。FTXが問題に気づく前に、彼はこの方法でほぼ2億ドルを稼いでいました。

さらに驚くべきことに、FTXが最終的に問題を発見し、Meerunのアカウントをロックしたとき、"忘れて"その出金機能を停止するのを忘れてしまった。この不手際により、Meerunは4.5億ドル以上の不正な利益をプラットフォームから移転することに成功した。

この巨大な欠陥を隠すために、FTXは損失を関連会社に移転する方法を採用しました。

ショート戦略が損失をさらに拡大する

低流動性のトークンを利用するだけでなく、MeerunはFTXでMobile Coin (MOB)というトークンに対して大量のショートポジションを構築しました。FTXはこれに対して依然として有効な措置を講じておらず、追加の担保を提供するよう求めるだけです。

これらの空売りポジションをヘッジするために、ある関連会社がMOBトークンを大量に購入し始めた結果、その価格は短期間で750%急上昇しました。この操作はリスクを効果的にヘッジすることはできず、むしろより大きな損失をもたらしました。推定によれば、2021年8月に事件が終了するまでに、ある関連会社はMeerunの行動により最大10億ドルの損失を被ったとされています。

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経験と教訓および業界への警告

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、同時に貴重な経験と教訓を提供しました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、顧客の身元確認および反マネーロンダリング規定を厳格に実施する必要があります。

2. 内部管理と従業員のトレーニングを強化し、内部の人間の不注意によって脆弱性が悪用されるのを防ぐ。

3. リスク評価システムを確立し、定期的にビジネスリスク評価を行い、特に流動性の低い資産の異常取引に注意を払う。

4. 投資家は流動性の低いトークンの価格の異常な変動に警戒し、大規模なオンチェーンの移動活動に注目するべきです。

5. 規制された地域で運営され、認証を受けた取引プラットフォームで取引を優先的に選択してください。

この事件は再び、急速に発展する暗号通貨市場において、完璧なリスク管理メカニズムと厳格な規制措置が重要であることを証明しました。業界の自主規制と外部規制を不断に強化することで、市場参加者にとってより安全で透明な取引環境を創造できるのです。