EminiFX Skema Ponzi terungkap Pendiri Alexandre menghadapi ganti rugi sebesar 2,28 miliar dolar

[koin界] EminiFX, sebuah platform investasi Aset Kripto yang pernah mengklaim akan sepenuhnya mengubah perdagangan otomatis, telah secara resmi diumumkan sebagai Skema Ponzi oleh pengadilan federal New York. Setelah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memperoleh putusan, pendirinya Eddy Alexandre kini menghadapi pembayaran ganti rugi lebih dari 2,28 juta dolar, selain dari 15 juta dolar keuntungan yang tidak sah.

Hubungan gereja dan enkripsi kebohongan Perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Valerie Caproni telah berlalu lebih dari tiga tahun sejak Alexandre pertama kali dituduh, sebelumnya ia telah mengaku bersalah dalam kasus kriminal lain. Alexandre telah menjalani hukuman sembilan tahun setelah mengakui penipuan komoditas pada tahun 2023 dan menipu hampir 250 juta dolar dari lebih dari 25.000 investor.

EminiFX didirikan pada tahun 2021. Banyak investor Alexandre berasal dari lingkaran sosialnya sendiri, karena dia memanfaatkan pengaruhnya di gereja dan komunitas Haiti untuk mendapatkan kepercayaan, bahkan merekrut anggota lain untuk merekrut peserta. Platform ini menjanjikan keuntungan stabil antara 5% hingga 9,99% setiap minggu, dan mempromosikan apa yang disebut "Rekening Dibantu Robo-Advisor", yang diklaim dapat menghasilkan imbal hasil yang berkelanjutan melalui perdagangan otomatis di pasar aset kripto dan forex. Dalam waktu hanya delapan bulan, platform ini telah mengumpulkan sekitar 2,62 miliar dolar. Namun, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa teknologi yang dijanjikan tidak pernah ada.

Jatuhnya Eddy Alexandre Para penyelidik menemukan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian setidaknya 49 juta dolar, dan beroperasi dengan cara menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta yang ada. Alexandre juga menarik setidaknya 15 juta dolar untuk pengeluaran pribadi, termasuk mobil mewah, pembayaran kartu kredit, dan penarikan tunai.

Pada Mei 2022, tindakan regulasi meningkat, jaksa dan CFTC mengajukan gugatan paralel terhadap Alexandre. Gugatan pidana berakhir dengan hukuman penjara dan perintah ganti rugi sebesar 213 juta dolar. Putusan perdata terbaru menambah sanksi ekonomi lebih lanjut, tetapi secara tegas menyatakan bahwa setiap ganti rugi yang telah dibayarkan akan mengurangi kewajiban keuntungan tidak sahnya.

Pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan telah berusaha melacak dan memulihkan dana yang terkait dengan EminiFX sejak tahun 2022. Awal tahun ini, setelah rencana distribusi mendapatkan persetujuan yudisial, putaran pertama dana yang dipulihkan telah dikembalikan kepada para investor.

Akhir dari kasus perdata membawa lebih banyak kejelasan untuk salah satu penipuan aset kripto yang paling menonjol dalam tiga tahun terakhir, sementara upaya untuk memulihkan dana bagi ribuan investor yang kehilangan uang dalam skema tersebut masih berlangsung.