Pada Agustus 2025, dunia Aset Kripto mengalami pukulan besar. Sebuah Skema Ponzi yang direncanakan dengan cermat dan telah bersembunyi selama hampir satu tahun akhirnya terungkap, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 50 juta dolar AS. Penipuan ini melibatkan beberapa Token terkenal, termasuk SUI, NEAR, Axelar, dan SEI, dengan korban yang sangat beragam, mulai dari Investor Luas hingga pemimpin opini industri, bahkan termasuk beberapa Investor Luas penting dalam Aset Kripto, memicu reaksi kuat di seluruh industri.
Proses evolusi skema dapat ditelusuri kembali ke November 2024. Penipu meluncurkan rencana 'trading OTC diskon 50%' yang tampaknya menarik melalui grup Telegram. Pada awalnya, mereka menargetkan token populer seperti Graph (GRT) dan Aptos (APT) untuk perdagangan dan menetapkan periode penguncian selama 4-5 bulan. Untuk membangun kepercayaan, peserta awal memang menerima imbalan tepat waktu, efek keuntungan yang nyata ini dengan cepat menghilangkan keraguan investor, memungkinkan skema untuk berkembang pesat.
Seiring berjalannya waktu hingga Februari 2025, eyewash memasuki fase pertumbuhan yang cepat. Skala perdagangan terus berkembang, dan jenis-jenis token yang terlibat juga meningkat menjadi lebih banyak pilihan termasuk SUI dan NEAR. Penipu terus menggunakan pola 'diskon tinggi dengan periode penguncian' untuk menarik investasi. Banyak Investor Luas tertarik oleh imbal hasil tinggi di awal, tidak hanya meningkatkan investasi mereka sendiri, tetapi juga secara aktif merekomendasikan kepada orang lain, menyebabkan pertumbuhan eyewash yang mirip dengan efek bola salju.
Perlu dicatat bahwa pada Mei 2025, beberapa proyek seperti SUI dan MultiversX telah secara terbuka mengeluarkan peringatan, menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi semacam itu. Namun, sebagian besar Investor Luas masih terbenam dalam kebahagiaan dari keuntungan masa lalu, ditambah dengan saling percaya di dalam komunitas, sinyal risiko ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
Skema Ponzi akhirnya terungkap pada Juni 2025. Pada 1 Juni, pembayaran untuk perdagangan token Fluid tiba-tiba terhenti. Penipu mulai menunda pembayaran dengan berbagai alasan seperti 'penundaan perjalanan' atau 'masalah KYC'. Pada 19 Juni, pihak terkait Aza sepenuhnya menghilang, menandai keruntuhan akhir dari skema besar ini.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar Aset Kripto dan perlunya regulasi. Ini mengingatkan Investor Luas untuk tetap waspada dan melakukan due diligence yang memadai ketika menghadapi peluang pengembalian tinggi yang tampak menggoda. Pada saat yang sama, ini juga menyerukan industri untuk meningkatkan disiplin diri dan membangun mekanisme peringatan risiko yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
4 Suka
Hadiah
4
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-2928c12c
· 15jam yang lalu
Apakah editor merasa kesulitan karena ketinggalan potensi dua blockchain SUi dan Sei? Sikap bearish juga tidak bisa memanfaatkan harga rendah, data fakta on-chain sudah menunjukkan kekuatan mereka.
Pada Agustus 2025, dunia Aset Kripto mengalami pukulan besar. Sebuah Skema Ponzi yang direncanakan dengan cermat dan telah bersembunyi selama hampir satu tahun akhirnya terungkap, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 50 juta dolar AS. Penipuan ini melibatkan beberapa Token terkenal, termasuk SUI, NEAR, Axelar, dan SEI, dengan korban yang sangat beragam, mulai dari Investor Luas hingga pemimpin opini industri, bahkan termasuk beberapa Investor Luas penting dalam Aset Kripto, memicu reaksi kuat di seluruh industri.
Proses evolusi skema dapat ditelusuri kembali ke November 2024. Penipu meluncurkan rencana 'trading OTC diskon 50%' yang tampaknya menarik melalui grup Telegram. Pada awalnya, mereka menargetkan token populer seperti Graph (GRT) dan Aptos (APT) untuk perdagangan dan menetapkan periode penguncian selama 4-5 bulan. Untuk membangun kepercayaan, peserta awal memang menerima imbalan tepat waktu, efek keuntungan yang nyata ini dengan cepat menghilangkan keraguan investor, memungkinkan skema untuk berkembang pesat.
Seiring berjalannya waktu hingga Februari 2025, eyewash memasuki fase pertumbuhan yang cepat. Skala perdagangan terus berkembang, dan jenis-jenis token yang terlibat juga meningkat menjadi lebih banyak pilihan termasuk SUI dan NEAR. Penipu terus menggunakan pola 'diskon tinggi dengan periode penguncian' untuk menarik investasi. Banyak Investor Luas tertarik oleh imbal hasil tinggi di awal, tidak hanya meningkatkan investasi mereka sendiri, tetapi juga secara aktif merekomendasikan kepada orang lain, menyebabkan pertumbuhan eyewash yang mirip dengan efek bola salju.
Perlu dicatat bahwa pada Mei 2025, beberapa proyek seperti SUI dan MultiversX telah secara terbuka mengeluarkan peringatan, menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi semacam itu. Namun, sebagian besar Investor Luas masih terbenam dalam kebahagiaan dari keuntungan masa lalu, ditambah dengan saling percaya di dalam komunitas, sinyal risiko ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
Skema Ponzi akhirnya terungkap pada Juni 2025. Pada 1 Juni, pembayaran untuk perdagangan token Fluid tiba-tiba terhenti. Penipu mulai menunda pembayaran dengan berbagai alasan seperti 'penundaan perjalanan' atau 'masalah KYC'. Pada 19 Juni, pihak terkait Aza sepenuhnya menghilang, menandai keruntuhan akhir dari skema besar ini.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar Aset Kripto dan perlunya regulasi. Ini mengingatkan Investor Luas untuk tetap waspada dan melakukan due diligence yang memadai ketika menghadapi peluang pengembalian tinggi yang tampak menggoda. Pada saat yang sama, ini juga menyerukan industri untuk meningkatkan disiplin diri dan membangun mekanisme peringatan risiko yang lebih efektif untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.