【jeton界】EminiFX, une plateforme d'investissement en cryptoactifs qui prétendait changer complètement le trading automatique, a été officiellement déclarée comme un Système de Ponzi par le tribunal fédéral de New York. Après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a obtenu un jugement, son fondateur Eddy Alexandre fait face à des paiements de plus de 228 millions de dollars, en plus de 15 millions de dollars de gains indus.
Relations d'église et mensonges sur le chiffrement
L'ordre publié par la juge Valerie Caproni d'un tribunal de district américain est survenu plus de trois ans après qu'Alexandre ait été initialement accusé, après qu'il ait plaidé coupable dans une autre affaire criminelle. Alexandre a reconnu en 2023 avoir commis une fraude sur les marchandises et avoir escroqué près de 250 millions de dollars auprès de plus de 25 000 investisseurs, et il purgait déjà une peine de neuf ans.
EminiFX a été fondée en 2021. De nombreux investisseurs d'Alexandre proviennent de son propre cercle, car il utilise son influence dans les églises et la communauté haïtienne pour gagner la confiance et même recruter d'autres membres pour inciter des participants. La plateforme promet de fournir un rendement stable compris entre 5 % et 9,99 % par semaine et promeut ce qu'elle appelle le "compte assisté par Robo-Advisor", qui serait capable de générer des retours continus grâce à des transactions automatiques sur les marchés des cryptoactifs et des FX. En seulement huit mois, la plateforme a levé environ 2,62 millions de dollars. Mais les documents judiciaires montrent que la technologie promise n'a jamais existé.
La chute d'Eddy Alexandre
Les enquêteurs ont découvert que l'entreprise avait subi des pertes d'au moins 49 millions de dollars et fonctionnait en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les participants existants. Alexandre a également retiré au moins 15 millions de dollars pour des dépenses personnelles, y compris des voitures de luxe, des paiements par carte de crédit et des retraits en espèces.
En mai 2022, les actions de régulation se sont intensifiées, et les procureurs ainsi que la CFTC ont intenté des poursuites parallèles contre Alexandre. La poursuite pénale s'est soldée par une peine d'emprisonnement et une ordonnance de dédommagement de 213 millions de dollars. Le dernier jugement civil a ajouté des sanctions économiques supplémentaires, mais a clairement indiqué que toute somme déjà versée en compensation viendrait en déduction de son obligation de restitution.
Le séquestre nommé par le tribunal s'efforce depuis 2022 de suivre et de récupérer des fonds liés à EminiFX. Plus tôt cette année, après que le plan de distribution a obtenu l'approbation judiciaire, le premier lot de fonds récupérés a été restitué aux investisseurs.
La conclusion de l'affaire civile apporte plus de clarté à l'un des cas de fraude en chiffrement les plus marquants des trois dernières années, tandis que les efforts de récupération pour des milliers d'investisseurs ayant perdu des fonds dans ce plan se poursuivent.
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GateUser-a5fa8bd0
· 08-24 18:10
Une si grande eyewash ? Seul un idiot en serait dupé.
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OnChainDetective
· 08-24 18:02
heh... suivre les schémas de flux depuis 2021, je l'avais vu venir pour être honnête
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quietly_staking
· 08-24 17:55
Encore un qui fait un Rug Pull.
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TestnetScholar
· 08-24 17:53
Le système de Ponzi a encore frappé.
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MEVHunterNoLoss
· 08-24 17:47
Emportez à la fois le capital et les intérêts, apprenez rapidement ce piège!
EminiFX Système de Ponzi exposé, le fondateur Alexandre fait face à une indemnisation de 228 millions de dollars.
【jeton界】EminiFX, une plateforme d'investissement en cryptoactifs qui prétendait changer complètement le trading automatique, a été officiellement déclarée comme un Système de Ponzi par le tribunal fédéral de New York. Après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a obtenu un jugement, son fondateur Eddy Alexandre fait face à des paiements de plus de 228 millions de dollars, en plus de 15 millions de dollars de gains indus.
Relations d'église et mensonges sur le chiffrement L'ordre publié par la juge Valerie Caproni d'un tribunal de district américain est survenu plus de trois ans après qu'Alexandre ait été initialement accusé, après qu'il ait plaidé coupable dans une autre affaire criminelle. Alexandre a reconnu en 2023 avoir commis une fraude sur les marchandises et avoir escroqué près de 250 millions de dollars auprès de plus de 25 000 investisseurs, et il purgait déjà une peine de neuf ans.
EminiFX a été fondée en 2021. De nombreux investisseurs d'Alexandre proviennent de son propre cercle, car il utilise son influence dans les églises et la communauté haïtienne pour gagner la confiance et même recruter d'autres membres pour inciter des participants. La plateforme promet de fournir un rendement stable compris entre 5 % et 9,99 % par semaine et promeut ce qu'elle appelle le "compte assisté par Robo-Advisor", qui serait capable de générer des retours continus grâce à des transactions automatiques sur les marchés des cryptoactifs et des FX. En seulement huit mois, la plateforme a levé environ 2,62 millions de dollars. Mais les documents judiciaires montrent que la technologie promise n'a jamais existé.
La chute d'Eddy Alexandre Les enquêteurs ont découvert que l'entreprise avait subi des pertes d'au moins 49 millions de dollars et fonctionnait en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les participants existants. Alexandre a également retiré au moins 15 millions de dollars pour des dépenses personnelles, y compris des voitures de luxe, des paiements par carte de crédit et des retraits en espèces.
En mai 2022, les actions de régulation se sont intensifiées, et les procureurs ainsi que la CFTC ont intenté des poursuites parallèles contre Alexandre. La poursuite pénale s'est soldée par une peine d'emprisonnement et une ordonnance de dédommagement de 213 millions de dollars. Le dernier jugement civil a ajouté des sanctions économiques supplémentaires, mais a clairement indiqué que toute somme déjà versée en compensation viendrait en déduction de son obligation de restitution.
Le séquestre nommé par le tribunal s'efforce depuis 2022 de suivre et de récupérer des fonds liés à EminiFX. Plus tôt cette année, après que le plan de distribution a obtenu l'approbation judiciaire, le premier lot de fonds récupérés a été restitué aux investisseurs.
La conclusion de l'affaire civile apporte plus de clarté à l'un des cas de fraude en chiffrement les plus marquants des trois dernières années, tandis que les efforts de récupération pour des milliers d'investisseurs ayant perdu des fonds dans ce plan se poursuivent.