En août 2025, le monde des cryptoactifs a subi un coup dur. Un système de Ponzi soigneusement orchestré, qui avait été en sommeil pendant près d'un an, a enfin fait surface, avec un montant impliqué dépassant 50 millions de dollars. Cette escroquerie impliquait plusieurs jetons connus, y compris SUI, NEAR, Axelar et SEI, touchant un large éventail de victimes, allant des investisseurs en capital-risque aux influenceurs de l'industrie, y compris certains grands investisseurs en crypto-monnaies, suscitant une forte réaction dans l'ensemble du secteur.
L'évolution du système de Ponzi remonte à novembre 2024. Les escrocs ont lancé un plan apparemment attrayant de "trading OTC à moitié prix" via des groupes Telegram. Au début, ils ont échangé des jetons populaires tels que Graph (GRT) et Aptos (APT) et ont mis en place une période de verrouillage de 4 à 5 mois. Pour établir la confiance, les premiers participants ont effectivement reçu des retours à temps, cet effet de bénéfice réel a rapidement dissipé les doutes des investisseurs, permettant ainsi au système de Ponzi de se développer rapidement.
Avec le temps, jusqu'en février 2025, l'eyewash est entré dans une phase de croissance rapide. La taille des transactions s'est continuellement élargie, et le nombre de types de jetons impliqués a également augmenté pour inclure davantage d'options, y compris SUI et NEAR. Les escrocs continuent d'utiliser le modèle 'haute remise avec période de blocage' pour attirer des investissements. De nombreux investisseurs, séduits par les hauts rendements initiaux, non seulement augmentent leurs investissements, mais recommandent également activement à d'autres, entraînant un effet boule de neige dans la croissance de l'eyewash.
Il est à noter qu'en mai 2025, certains projets comme SUI et MultiversX ont déjà émis des avertissements publics, déclarant qu'ils n'étaient pas impliqués dans de telles transactions. Cependant, la plupart des investisseurs restent immergés dans la joie des bénéfices passés, et avec la confiance mutuelle dans le secteur, ces signaux de risque n'ont pas été suffisamment pris en compte.
Le système de Ponzi a finalement été exposé en juin 2025. Le 1er juin, le paiement des transactions de jetons Fluid a soudainement été interrompu. Les escrocs ont commencé à retarder les paiements avec diverses excuses telles que 'retard de voyage' ou 'problèmes de KYC'. Au 19 juin, le partenaire financier impliqué, Aza, avait complètement disparu, marquant l'effondrement final de cette énorme escroquerie.
Cet événement met à nouveau en lumière les risques du marché des Cryptoactifs et la nécessité d'une régulation. Il rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face à des opportunités de rendements élevés qui semblent alléchantes et effectuer une diligence raisonnable appropriée. En même temps, cela appelle l'industrie à renforcer l'autodiscipline et à établir des mécanismes d'alerte préventive plus efficaces pour éviter la récurrence d'événements similaires.
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GateUser-2928c12c
· Il y a 15h
Le rédacteur a-t-il du mal à manquer les deux grandes chaînes potentielles SUi et Sei ? Les baissiers ne peuvent même plus tromper avec des prix bas, les données factuelles off-chain montrent déjà leur puissance.
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HallucinationGrower
· Il y a 16h
Les pigeons ne comprendront jamais.
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LiquidityWitch
· Il y a 16h
Encore un problème ? C'est tout simplement absurde.
En août 2025, le monde des cryptoactifs a subi un coup dur. Un système de Ponzi soigneusement orchestré, qui avait été en sommeil pendant près d'un an, a enfin fait surface, avec un montant impliqué dépassant 50 millions de dollars. Cette escroquerie impliquait plusieurs jetons connus, y compris SUI, NEAR, Axelar et SEI, touchant un large éventail de victimes, allant des investisseurs en capital-risque aux influenceurs de l'industrie, y compris certains grands investisseurs en crypto-monnaies, suscitant une forte réaction dans l'ensemble du secteur.
L'évolution du système de Ponzi remonte à novembre 2024. Les escrocs ont lancé un plan apparemment attrayant de "trading OTC à moitié prix" via des groupes Telegram. Au début, ils ont échangé des jetons populaires tels que Graph (GRT) et Aptos (APT) et ont mis en place une période de verrouillage de 4 à 5 mois. Pour établir la confiance, les premiers participants ont effectivement reçu des retours à temps, cet effet de bénéfice réel a rapidement dissipé les doutes des investisseurs, permettant ainsi au système de Ponzi de se développer rapidement.
Avec le temps, jusqu'en février 2025, l'eyewash est entré dans une phase de croissance rapide. La taille des transactions s'est continuellement élargie, et le nombre de types de jetons impliqués a également augmenté pour inclure davantage d'options, y compris SUI et NEAR. Les escrocs continuent d'utiliser le modèle 'haute remise avec période de blocage' pour attirer des investissements. De nombreux investisseurs, séduits par les hauts rendements initiaux, non seulement augmentent leurs investissements, mais recommandent également activement à d'autres, entraînant un effet boule de neige dans la croissance de l'eyewash.
Il est à noter qu'en mai 2025, certains projets comme SUI et MultiversX ont déjà émis des avertissements publics, déclarant qu'ils n'étaient pas impliqués dans de telles transactions. Cependant, la plupart des investisseurs restent immergés dans la joie des bénéfices passés, et avec la confiance mutuelle dans le secteur, ces signaux de risque n'ont pas été suffisamment pris en compte.
Le système de Ponzi a finalement été exposé en juin 2025. Le 1er juin, le paiement des transactions de jetons Fluid a soudainement été interrompu. Les escrocs ont commencé à retarder les paiements avec diverses excuses telles que 'retard de voyage' ou 'problèmes de KYC'. Au 19 juin, le partenaire financier impliqué, Aza, avait complètement disparu, marquant l'effondrement final de cette énorme escroquerie.
Cet événement met à nouveau en lumière les risques du marché des Cryptoactifs et la nécessité d'une régulation. Il rappelle aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants face à des opportunités de rendements élevés qui semblent alléchantes et effectuer une diligence raisonnable appropriée. En même temps, cela appelle l'industrie à renforcer l'autodiscipline et à établir des mécanismes d'alerte préventive plus efficaces pour éviter la récurrence d'événements similaires.