Plus de 55 milliards d'USDT de flux de fonds : révélation de la trajectoire off-chain d'une plateforme de paiement

Récemment, une plateforme appelée Huiwang Payment a suscité une forte attention de la part des organismes de régulation. Cette plateforme est accusée d'être impliquée dans la réception, le transfert et le retrait de fonds frauduleux, notamment en effectuant fréquemment des transactions USDT sur la chaîne TRON. Pour mieux comprendre ses caractéristiques de comportement off-chain, une société de sécurité blockchain a réalisé une analyse détaillée des comportements de dépôt et de retrait USDT de cette plateforme sur la chaîne TRON, en se basant sur des outils de lutte contre le blanchiment d'argent off-chain et des données publiques.

Off-chain des flux de fonds

montant total des dépôts et retraits

Les données montrent que, entre le 1er janvier 2024 et le 23 juin 2025 :

• Montant total des retraits : 57,246,854,379 USDT
• Montant total des dépôts : 54,475,887,524 USDT

Cela indique que la plateforme a connu un important afflux et un reflux de fonds au cours de la dernière année et demie, avec des montants de retrait constamment supérieurs aux montants de dépôt, la différence atteignant 2,771 milliards USDT, montrant une caractéristique claire de "sortie nette de fonds".

mouvements de fonds hebdomadaires

La plateforme connaît un flux de fonds continuellement actif, avec des pics aux trois moments suivants :

1. 8 juillet 2024 : apparition d'un pic significatif, les dépôts et les retraits dépassent tous deux 1 milliard USDT.
2. Mars et mai 2025 : deux retraits d'un montant proche ou supérieur à 11 milliards USDT.

Analyse du nombre de transactions

Le nombre de transactions de retrait a montré une augmentation progressive à partir de février 2024, atteignant un pic le 12 mai 2025, avec près de 150 000 transactions en une seule journée, montrant des caractéristiques de "retraits fréquents". En revanche, bien que le nombre de transactions de dépôt ait globalement augmenté, il a montré moins de fluctuations, et le nombre de dépôts a également augmenté régulièrement pour atteindre près de 140 000 transactions par jour, sans que l'activité globale des utilisateurs ne diminue de manière significative.

Il est à noter que les pics de montants de retrait en mars et mai 2025 coïncident avec une augmentation simultanée du nombre de transactions, les deux pics se chevauchant presque.

Analyse du comportement des utilisateurs

nombre d'utilisateurs actifs

Depuis le début de 2024, le nombre d'adresses de dépôt actives sur la plateforme sur la chaîne TRON est passé de moins de 30 000 à plus de 80 000, montrant une tendance de croissance stable. Cela indique que la plateforme continue d'attirer de nouveaux utilisateurs, mais que le rythme de croissance a légèrement ralenti.

Analyse des adresses actives

Adresse de retrait TOP 3

1. Adresse 1 : Montant total de retrait de 8,16 milliards USDT, interagissant avec plusieurs adresses marquées comme "sanctions", "vol", etc.
2. Adresse 2 : Montant total de retrait de 5,8 millions USDT, soupçonné d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
3. Adresse 3 : Montant total de retrait 5,12 milliards USDT, avec plusieurs plateformes d'échange en interaction.

Adresse de dépôt TOP 3

1. Adresse 4 : Montant total du dépôt 16,65 milliards USDT, soupçonné d'être l'adresse de portefeuille contrôlée par une certaine plateforme de garantie.
2. Adresse 5 : Montant total du dépôt 4,49 millions USDT, soupçonné d'être une adresse de portefeuille chaud de la plateforme.
3. Adresse 6 : montant total des dépôts de 4,36 millions USDT, suspecté d'être également une adresse de portefeuille chaud d'une certaine plateforme.

Analyse du temps d'activité

Analyse des 10 adresses d'utilisateurs ordinaires sélectionnées au hasard, il a été constaté que :

• Les transactions de retrait sont principalement concentrées entre 01:00 et 16:00 UTC, avec une période de forte activité entre 07:00 et 13:00.
• Les opérations de dépôt se concentrent principalement entre 03:00 et 10:00 UTC, coïncidant en partie avec les périodes d'activité des adresses de retrait.

Dynamique de régulation internationale

Récemment, plusieurs autorités de régulation internationales et agences d'application de la loi ont pris une série de mesures à l'encontre de cette plateforme et de ses sociétés affiliées :

• En juillet 2024, une société d'analyse de blockchain a rapporté qu'une adresse liée à cette plateforme avait été gelée avec 29,62 millions USDT.
• En mai 2025, le département du Trésor américain a proposé d'interdire aux institutions financières américaines de fournir des services à la société mère de cette plateforme.
• Au cours du même mois, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime a indiqué dans son rapport que cette plateforme était devenue une partie de l'"écosystème de l'industrialisation de la fraude en ligne" en Asie du Sud-Est.
• Plusieurs rapports d'entreprises d'analyse de cryptomonnaies montrent que cette plateforme et ses sociétés affiliées sont impliquées dans un grand nombre de transactions suspectes.

Ces données et analyses fournissent un soutien de base pour une meilleure compréhension des activités off-chain de la plateforme, tout en soulignant la nécessité de renforcer la réglementation de ce type de plateforme.