Rapport sur la criminalité dans l'industrie Web3 de 2024 : de nouveaux modèles criminels émergent et l'ampleur des flux de fonds illégaux demeure énorme
L'année 2024 sera une année emblématique pour l'industrie du Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et les applications d'infrastructure ont atteint des niveaux sans précédent, mais en même temps, les criminels commencent également à exploiter davantage l'infrastructure cryptographique pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modèles criminels. Ce rapport recense et divulgue l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques et éclaire sur l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, afin d'attirer l'attention de l'industrie et des gouvernements sur les dangers des crimes cryptographiques.
La situation criminelle liée aux cryptomonnaies reste sévère
En 2024, le montant total des recettes des adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins principaux sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette activité à haut risque représente 5,14 % de l'activité totale des transactions de stablecoins pour l'année, bien qu'elle ait diminué de 0,80 % par rapport à 2023, elle reste néanmoins nettement supérieure aux niveaux de 2021 et 2022.
De 2021 à 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours représenté la part la plus importante. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
La taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de services de paiement connexes atteindra 217,8 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Parmi les types de stablecoins utilisés, la part de l'USDC en 2024 augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son utilisation dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes.
Le volume des transactions de la production noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, et le volume des transactions de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies garantissant les transactions ont joué un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à chaque étape et établissant la confiance entre les criminels.
Prenons l'exemple d'une plateforme de garantie bien connue, dont l'échelle d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, ce qui est étroitement lié à la popularité des stablecoins dans les activités économiques réelles en Asie du Sud-Est.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette augmentation étonnante peut ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des agences de sécurité et par l'amélioration des techniques de fraude des entités illégales. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des cas révélés, ces données pourraient encore augmenter à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement moins qu'en 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les récentes actions significatives en matière d'application de la loi et la législation réglementaire des principaux acteurs politiques ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité de blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
Un audit des adresses de portefeuilles chauds de plateformes de trading de cryptomonnaies centralisées majeures a révélé que l'échelle des fonds reçus par ces plateformes pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnelle à leur taille d'affaires. Il est à noter qu'une plateforme de trading bien connue a vu sa part de fonds de blanchiment d'argent diminuer de manière significative au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de son renforcement de la conformité réglementaire.
L'activité de gel des stablecoins sur la blockchain augmente considérablement
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins coopéreront activement avec les autorités. Les principales entreprises émettrices de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du volume gelé des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement réprimées qu'en 2024.
Analyse des tendances de sanctions
Les statistiques sur les fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, publiées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), montrent que le volume total des fonds a atteint son maximum en 2022, puis a diminué chaque année. Bien que les mesures de régulation des départements gouvernementaux aient un impact significatif sur les activités des entités sanctionnées, leur effet sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales reste limité. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi appropriées contre les bandes criminelles.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité dans l'industrie de la cryptographie. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'alignement sur les normes internationales. Cela a non seulement réduit les pertes de fonds directes, mais a également diminué les risques indirects en renforçant la confiance et la stabilité du marché.
Analyse des flux de fonds pour les plateformes de trading d'actifs virtuels et les plateformes de trading de gré à gré principalement destinées aux clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant localement a fortement diminué, indiquant qu'après la publication de politiques de conformité et des affaires connexes, les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera celle du renouveau complet de l'industrie Web3, ainsi qu'une année importante où les principales économies commenceront à prendre au sérieux ce secteur. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste énorme, les politiques de réglementation conformes venant d'en haut, ainsi que l'auto-régulation de l'industrie venant d'en bas, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. On peut croire qu'à l'avenir, le secteur bénéficiera d'un environnement de développement plus sûr et plus fiable.
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rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 milliards de dollars ? Mon portefeuille est prêt pour le rug pull.
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OnChainDetective
· 07-17 05:37
hmm... 649b retracé à travers des adresses risquées. le schéma typique suggère des opérations massives de wash trading. restez vigilants anons
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WhaleWatcher
· 07-16 11:21
Où êtes-vous tous cachés ? Ne faites pas semblant, sortez pour faire un tour.
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ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
Marché baissier, l'essence reste les anciennes infrastructures ~
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gas_guzzler
· 07-14 22:39
De nos jours, les escrocs ont l'esprit assez vif.
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ZkSnarker
· 07-14 22:24
eh bien techniquement le crime suit l'argent... la même vieille histoire depuis les temps anciens à vrai dire
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RetiredMiner
· 07-14 22:16
Ces chiffres me donnent le vertige, un vétéran a indiqué qu'il avait déjà fait un Rug Pull.
Rapport sur la criminalité Web3 de 2024 : les entrées de stablecoin dans des adresses à haut risque atteignent 649 milliards de dollars.
Rapport sur la criminalité dans l'industrie Web3 de 2024 : de nouveaux modèles criminels émergent et l'ampleur des flux de fonds illégaux demeure énorme
L'année 2024 sera une année emblématique pour l'industrie du Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et les applications d'infrastructure ont atteint des niveaux sans précédent, mais en même temps, les criminels commencent également à exploiter davantage l'infrastructure cryptographique pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modèles criminels. Ce rapport recense et divulgue l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques et éclaire sur l'impact des mesures de conformité sur l'ampleur de l'industrie criminelle, afin d'attirer l'attention de l'industrie et des gouvernements sur les dangers des crimes cryptographiques.
La situation criminelle liée aux cryptomonnaies reste sévère
En 2024, le montant total des recettes des adresses à haut risque utilisées pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins principaux sur les réseaux Ethereum et Tron a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette activité à haut risque représente 5,14 % de l'activité totale des transactions de stablecoins pour l'année, bien qu'elle ait diminué de 0,80 % par rapport à 2023, elle reste néanmoins nettement supérieure aux niveaux de 2021 et 2022.
De 2021 à 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours représenté la part la plus importante. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
La taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de services de paiement connexes atteindra 217,8 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Parmi les types de stablecoins utilisés, la part de l'USDC en 2024 augmentera considérablement pour atteindre 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023. Cela indique qu'avec l'augmentation de la part de marché de l'USDC, son utilisation dans le domaine des jeux d'argent en ligne a également considérablement augmenté, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes.
Le volume des transactions de la production noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, et le volume des transactions de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies garantissant les transactions ont joué un rôle important dans le développement de l'industrie noire et grise, fournissant des services de garantie à chaque étape et établissant la confiance entre les criminels.
Prenons l'exemple d'une plateforme de garantie bien connue, dont l'échelle d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, ce qui est étroitement lié à la popularité des stablecoins dans les activités économiques réelles en Asie du Sud-Est.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette augmentation étonnante peut ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des agences de sécurité et par l'amélioration des techniques de fraude des entités illégales. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des cas révélés, ces données pourraient encore augmenter à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement moins qu'en 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les récentes actions significatives en matière d'application de la loi et la législation réglementaire des principaux acteurs politiques ont eu un effet dissuasif efficace sur la criminalité de blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
Un audit des adresses de portefeuilles chauds de plateformes de trading de cryptomonnaies centralisées majeures a révélé que l'échelle des fonds reçus par ces plateformes pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnelle à leur taille d'affaires. Il est à noter qu'une plateforme de trading bien connue a vu sa part de fonds de blanchiment d'argent diminuer de manière significative au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de son renforcement de la conformité réglementaire.
L'activité de gel des stablecoins sur la blockchain augmente considérablement
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins coopéreront activement avec les autorités. Les principales entreprises émettrices de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du volume gelé des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement réprimées qu'en 2024.
Analyse des tendances de sanctions
Les statistiques sur les fonds associés aux adresses blockchain liées aux entités sanctionnées, publiées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), montrent que le volume total des fonds a atteint son maximum en 2022, puis a diminué chaque année. Bien que les mesures de régulation des départements gouvernementaux aient un impact significatif sur les activités des entités sanctionnées, leur effet sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales reste limité. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi appropriées contre les bandes criminelles.
La régulation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité dans l'industrie de la cryptographie. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l'attraction de fonds institutionnels et à l'alignement sur les normes internationales. Cela a non seulement réduit les pertes de fonds directes, mais a également diminué les risques indirects en renforçant la confiance et la stabilité du marché.
Analyse des flux de fonds pour les plateformes de trading d'actifs virtuels et les plateformes de trading de gré à gré principalement destinées aux clients de Hong Kong. Les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant localement a fortement diminué, indiquant qu'après la publication de politiques de conformité et des affaires connexes, les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera celle du renouveau complet de l'industrie Web3, ainsi qu'une année importante où les principales économies commenceront à prendre au sérieux ce secteur. Bien que l'ampleur de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste énorme, les politiques de réglementation conformes venant d'en haut, ainsi que l'auto-régulation de l'industrie venant d'en bas, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. On peut croire qu'à l'avenir, le secteur bénéficiera d'un environnement de développement plus sûr et plus fiable.