Exploitation d'une vulnérabilité interne d'FTX : un cas de manipulation de marché impliquant des centaines de millions de dollars fait surface
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par un événement incroyable lié à FTX. Avec l'avancement de la procédure de faillite et la publication de plus de documents, certains dessous peu connus commencent à émerger.
Selon des rapports, FTX a intenté une action en justice contre une personne nommée Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir utilisé une faille de la plateforme pour réaliser une manipulation de marché à grande échelle, générant des bénéfices atteignant plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire révèle non seulement les méthodes complexes des criminels, mais expose également les graves défauts de gestion interne de FTX.
Les jetons à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon les documents judiciaires, Meerun est un citoyen mauricien, accusé d'être un manipulateur de marché chevronné. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé pendant des années à des activités de blanchiment d'argent et de systèmes de Ponzi.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une flambée du prix du BTMX de 10 000 % en seulement trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonction de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant le BTMX comme garantie.
Bien qu'une plateforme de trading ait détecté une anomalie et ait averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Ce qui est encore plus déroutant, c'est que même lorsque l'ampleur de la faille a atteint 400 millions de dollars, les dirigeants de FTX n'y ont toujours pas prêté attention.
Répétitions multiples des opérations, pertes accrues
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et pseudonymes pour répéter des opérations similaires sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne prenne conscience du problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars de cette manière.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsque FTX a finalement découvert le problème et a gelé le compte de Meerun, il a "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux hors de la plateforme.
Pour dissimuler cette énorme faille, FTX a choisi de transférer les pertes aux entreprises associées.
La stratégie de vente à découvert amplifie davantage les pertes
En plus d'utiliser des tokens à faible liquidité, Meerun a également constitué une importante position à découvert sur un token nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX. FTX n'a toujours pas pris de mesures efficaces à cet égard, se contentant de demander plus de garanties.
Pour couvrir ces positions à découvert, une société affiliée a commencé à acheter massivement des jetons MOB, entraînant une augmentation de 750 % de leur prix en peu de temps. Cette opération n'a pas seulement échoué à couvrir les risques, mais a plutôt entraîné des pertes encore plus importantes. On estime qu'à la fin de l'événement en août 2021, une société affiliée avait perdu jusqu'à 1 milliard de dollars en raison des actions de Meerun.
Leçons apprises et avertissements de l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, tout en offrant des leçons précieuses.
Les échanges doivent améliorer les procédures KYC et appliquer strictement la vérification de l'identité des clients et les réglementations anti-blanchiment.
Renforcer la gestion interne et la formation des employés pour éviter que des négligences internes ne conduisent à l'exploitation de vulnérabilités.
Établir un système d'évaluation des risques solide et complet, effectuer régulièrement une évaluation des risques commerciaux, en prêtant une attention particulière aux transactions anormales d'actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent se méfier des fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et surveiller les activités de transfert importantes sur la chaîne.
Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des zones réglementées et certifiées.
Cet incident prouve une fois de plus que, dans le marché des cryptomonnaies en rapide évolution, des mécanismes de contrôle des risques solides et des mesures de réglementation strictes sont essentiels. Ce n'est qu'en renforçant constamment l'autodiscipline de l'industrie et la réglementation externe que l'on pourra créer un environnement de trading plus sûr et plus transparent pour les participants au marché.
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rugpull_ptsd
· 07-13 12:14
Je disais que ftx avait des magouilles.
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SchroedingerGas
· 07-10 13:23
Le Trading des cryptomonnaies a-t-il épuisé la dernière goutte de sang?
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GasFeeCry
· 07-10 13:11
Rire à mourir, l'univers de la cryptomonnaie en une journée équivaut à une année sur Terre.
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SnapshotStriker
· 07-10 13:10
Un vieux pigeon de l'univers de la cryptomonnaie, on ne peut pas se défendre.
Exploitation de la faille d'FTX : un scandale de manipulation de marché de plusieurs centaines de millions de dollars révélé.
Exploitation d'une vulnérabilité interne d'FTX : un cas de manipulation de marché impliquant des centaines de millions de dollars fait surface
Récemment, le marché des cryptomonnaies a de nouveau été choqué par un événement incroyable lié à FTX. Avec l'avancement de la procédure de faillite et la publication de plus de documents, certains dessous peu connus commencent à émerger.
Selon des rapports, FTX a intenté une action en justice contre une personne nommée Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir utilisé une faille de la plateforme pour réaliser une manipulation de marché à grande échelle, générant des bénéfices atteignant plusieurs centaines de millions de dollars. Cette affaire révèle non seulement les méthodes complexes des criminels, mais expose également les graves défauts de gestion interne de FTX.
Les jetons à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon les documents judiciaires, Meerun est un citoyen mauricien, accusé d'être un manipulateur de marché chevronné. Il se concentre principalement sur des jetons à faible liquidité et est soupçonné d'avoir participé pendant des années à des activités de blanchiment d'argent et de systèmes de Ponzi.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, accumulant finalement environ la moitié de l'offre totale. Cela a conduit à une flambée du prix du BTMX de 10 000 % en seulement trois mois. Par la suite, il a utilisé la fonction de levier d'FTX et les failles des règles de trading sur marge pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant le BTMX comme garantie.
Bien qu'une plateforme de trading ait détecté une anomalie et ait averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Ce qui est encore plus déroutant, c'est que même lorsque l'ampleur de la faille a atteint 400 millions de dollars, les dirigeants de FTX n'y ont toujours pas prêté attention.
Répétitions multiples des opérations, pertes accrues
Entre août et décembre 2021, Meerun a de nouveau utilisé de nouveaux comptes et pseudonymes pour répéter des opérations similaires sur des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne prenne conscience du problème, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars de cette manière.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsque FTX a finalement découvert le problème et a gelé le compte de Meerun, il a "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains illégaux hors de la plateforme.
Pour dissimuler cette énorme faille, FTX a choisi de transférer les pertes aux entreprises associées.
La stratégie de vente à découvert amplifie davantage les pertes
En plus d'utiliser des tokens à faible liquidité, Meerun a également constitué une importante position à découvert sur un token nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX. FTX n'a toujours pas pris de mesures efficaces à cet égard, se contentant de demander plus de garanties.
Pour couvrir ces positions à découvert, une société affiliée a commencé à acheter massivement des jetons MOB, entraînant une augmentation de 750 % de leur prix en peu de temps. Cette opération n'a pas seulement échoué à couvrir les risques, mais a plutôt entraîné des pertes encore plus importantes. On estime qu'à la fin de l'événement en août 2021, une société affiliée avait perdu jusqu'à 1 milliard de dollars en raison des actions de Meerun.
Leçons apprises et avertissements de l'industrie
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies, tout en offrant des leçons précieuses.
Les échanges doivent améliorer les procédures KYC et appliquer strictement la vérification de l'identité des clients et les réglementations anti-blanchiment.
Renforcer la gestion interne et la formation des employés pour éviter que des négligences internes ne conduisent à l'exploitation de vulnérabilités.
Établir un système d'évaluation des risques solide et complet, effectuer régulièrement une évaluation des risques commerciaux, en prêtant une attention particulière aux transactions anormales d'actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent se méfier des fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et surveiller les activités de transfert importantes sur la chaîne.
Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des zones réglementées et certifiées.
Cet incident prouve une fois de plus que, dans le marché des cryptomonnaies en rapide évolution, des mécanismes de contrôle des risques solides et des mesures de réglementation strictes sont essentiels. Ce n'est qu'en renforçant constamment l'autodiscipline de l'industrie et la réglementation externe que l'on pourra créer un environnement de trading plus sûr et plus transparent pour les participants au marché.