【moneda界】EminiFX, una plataforma de inversión en Activos Cripto que alguna vez afirmó cambiar por completo el comercio automático, ha sido oficialmente declarada como un Esquema Ponzi por el tribunal federal de Nueva York. Tras la decisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), su fundador Eddy Alexandre enfrenta no solo 15 millones de dólares en ganancias indebidas, sino que también se enfrenta a más de 228 millones de dólares en pagos de indemnización.
Relaciones eclesiásticas y mentiras sobre activos cripto
La orden emitida por la jueza Valerie Caproni del tribunal de distrito de EE. UU. ha pasado más de tres años desde que Alexandre fue acusado por primera vez, habiendo confesado previamente en otro caso penal. Alexandre fue condenado a nueve años de prisión tras admitir en 2023 que cometió fraude de productos y defraudó a casi 250 millones de dólares de más de 25,000 inversores.
EminiFX se fundó en 2021. Muchos de los inversores de Alexandre provienen de su propio círculo, ya que utiliza su influencia en la iglesia y la comunidad haitiana para ganar confianza e incluso reclutar a otros miembros para atraer participantes. La plataforma promete ofrecer un rendimiento estable entre el 5% y el 9.99% semanalmente y promueve su llamado "Cuenta Asistida por Robo-Advisor", que supuestamente puede generar rendimientos continuos a través del comercio automático en los mercados de Activos Cripto y Forex. En solo ocho meses, la plataforma recaudó aproximadamente 262 millones de dólares. Pero los documentos judiciales muestran que la tecnología prometida nunca existió.
La caída de Eddy Alexandre
Los investigadores descubrieron que la empresa sufrió pérdidas de al menos 49 millones de dólares y operaba utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes existentes. Alexandre también retiró al menos 15 millones de dólares para gastos personales, que incluían automóviles de lujo, pagos con tarjeta de crédito y retiros de efectivo.
En mayo de 2022, las acciones regulatorias se intensificaron, y los fiscales y la CFTC presentaron demandas paralelas contra Alexandre. La acción penal terminó con una sentencia de prisión y una orden de compensación de 213 millones de dólares. La última resolución civil aumentó las sanciones económicas adicionales, pero dejó claro que cualquier compensación pagada se descontará de su obligación de beneficios indebidos.
El administrador designado por el tribunal ha estado trabajando desde 2022 para rastrear y recuperar los fondos relacionados con EminiFX. A principios de este año, después de que el plan de distribución recibió aprobación judicial, la primera ronda de fondos recuperados se devolvió a los inversores.
El cierre del caso civil ha traído más claridad a uno de los casos de fraude en Activos Cripto más destacados de los últimos tres años, mientras que el trabajo de recuperación para miles de inversores que perdieron dinero en el esquema continúa.
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GateUser-a5fa8bd0
· hace15h
¿Lavado de ojos tan grande? Solo un tonto se dejaría engañar.
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OnChainDetective
· hace15h
heh... siguiendo los patrones de flujo desde 2021, vi esto venir para ser honesto
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quietly_staking
· hace15h
Rug Pull de nuevo
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TestnetScholar
· hace15h
La estafa Ponzi ha vuelto a brotar.
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MEVHunterNoLoss
· hace15h
¡Corre con el capital y los intereses, aprende esta trampa rápidamente!
EminiFX Esquema Ponzi expuesto, el fundador Alexandre enfrenta 228 millones de dólares en compensación.
【moneda界】EminiFX, una plataforma de inversión en Activos Cripto que alguna vez afirmó cambiar por completo el comercio automático, ha sido oficialmente declarada como un Esquema Ponzi por el tribunal federal de Nueva York. Tras la decisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), su fundador Eddy Alexandre enfrenta no solo 15 millones de dólares en ganancias indebidas, sino que también se enfrenta a más de 228 millones de dólares en pagos de indemnización.
Relaciones eclesiásticas y mentiras sobre activos cripto La orden emitida por la jueza Valerie Caproni del tribunal de distrito de EE. UU. ha pasado más de tres años desde que Alexandre fue acusado por primera vez, habiendo confesado previamente en otro caso penal. Alexandre fue condenado a nueve años de prisión tras admitir en 2023 que cometió fraude de productos y defraudó a casi 250 millones de dólares de más de 25,000 inversores.
EminiFX se fundó en 2021. Muchos de los inversores de Alexandre provienen de su propio círculo, ya que utiliza su influencia en la iglesia y la comunidad haitiana para ganar confianza e incluso reclutar a otros miembros para atraer participantes. La plataforma promete ofrecer un rendimiento estable entre el 5% y el 9.99% semanalmente y promueve su llamado "Cuenta Asistida por Robo-Advisor", que supuestamente puede generar rendimientos continuos a través del comercio automático en los mercados de Activos Cripto y Forex. En solo ocho meses, la plataforma recaudó aproximadamente 262 millones de dólares. Pero los documentos judiciales muestran que la tecnología prometida nunca existió.
La caída de Eddy Alexandre Los investigadores descubrieron que la empresa sufrió pérdidas de al menos 49 millones de dólares y operaba utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes existentes. Alexandre también retiró al menos 15 millones de dólares para gastos personales, que incluían automóviles de lujo, pagos con tarjeta de crédito y retiros de efectivo.
En mayo de 2022, las acciones regulatorias se intensificaron, y los fiscales y la CFTC presentaron demandas paralelas contra Alexandre. La acción penal terminó con una sentencia de prisión y una orden de compensación de 213 millones de dólares. La última resolución civil aumentó las sanciones económicas adicionales, pero dejó claro que cualquier compensación pagada se descontará de su obligación de beneficios indebidos.
El administrador designado por el tribunal ha estado trabajando desde 2022 para rastrear y recuperar los fondos relacionados con EminiFX. A principios de este año, después de que el plan de distribución recibió aprobación judicial, la primera ronda de fondos recuperados se devolvió a los inversores.
El cierre del caso civil ha traído más claridad a uno de los casos de fraude en Activos Cripto más destacados de los últimos tres años, mientras que el trabajo de recuperación para miles de inversores que perdieron dinero en el esquema continúa.