【عملة】EminiFX، منصة استثمار الأصول الرقمية التي كانت تدعي أنها ستغير تمامًا التداول الآلي، قد تم الإعلان عنها رسميًا من قبل المحكمة الفيدرالية في نيويورك كمخطط بونزي. بعد أن حصلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على حكم، يواجه مؤسسها إيدي ألكسندرا، بالإضافة إلى 15 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة، حاليًا دفع تعويضات تزيد عن 2.28 مليار دولار.
علاقات الكنيسة وأكاذيب التشفير
أمر القاضي المحلي الأمريكي فاليري كابروني، قد مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ توجيه الاتهام لأول مرة إلى ألكسندر، الذي اعترف سابقًا بالذنب في قضية جنائية أخرى. اعترف ألكسندر في عام 2023 بالاحتيال في السلع وسرق ما يقرب من 250 مليون دولار من أكثر من 25,000 مستثمر، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.
تأسست EminiFX في عام 2021. العديد من مستثمري ألكسندر هم من دائرته الخاصة، حيث استخدم تأثيره في الكنيسة ومجتمع هايتي لكسب الثقة، بل وحتى تجنيد أعضاء آخرين لتجنيد المشاركين. تعد المنصة بتقديم أرباح مستقرة تتراوح بين 5% و 9.99% أسبوعيًا، وتروج لما يسمى "حساب مساعد من خلال Robo-Advisor"، الذي يزعم أنه قادر على تحقيق عوائد مستمرة من خلال التداول الآلي في أسواق الأصول الرقمية والفوركس. في غضون ثمانية أشهر فقط، جمعت المنصة حوالي 2.62 مليار دولار. لكن الوثائق القانونية تظهر أن التكنولوجيا الموعودة لم تكن موجودة أبدًا.
سقوط إيدي ألكسندر
كشف المحققون أن الشركة تكبدت خسائر لا تقل عن 49 مليون دولار، وأنها تعمل من خلال إعادة استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الحاليين. كما سحب ألكسندر ما لا يقل عن 15 مليون دولار للنفقات الشخصية، بما في ذلك السيارات الفاخرة ومدفوعات بطاقات الائتمان وسحب النقود.
في مايو 2022، تصاعدت الإجراءات التنظيمية، حيث رفع المدعون وCFTC دعوى متوازية ضد ألكسندر. انتهت الدعوى الجنائية بالحكم عليه بالسجن وأمر تعويض قدره 2.13 مليون دولار. أضاف الحكم المدني الأخير عقوبات مالية إضافية، لكنه أشار بوضوح إلى أن أي تعويض تم دفعه سيعوض التزاماته من الأرباح غير المشروعة.
قام الوصي المعين من قبل المحكمة منذ عام 2022 بجهود مستمرة لتتبع واسترداد الأموال المرتبطة بـ EminiFX. في وقت سابق من هذا العام، وبعد الحصول على الموافقة القضائية لخطة التوزيع، تم استرداد الأموال المستردة في الجولة الأولى وإعادتها إلى المستثمرين.
إن انتهاء القضية المدنية جلب المزيد من الوضوح لأحد أبرز حالات احتيال الأصول الرقمية في السنوات الثلاث الماضية، وفي الوقت نفسه، لا تزال جهود استرداد الأموال للآلاف من المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في هذا المخطط مستمرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-a5fa8bd0
· منذ 11 س
تضليل بهذا الحجم؟ لا يمكن أن يقع في الفخ إلا الأحمق.
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChainDetective
· منذ 11 س
هه... تتبع أنماط التدفق منذ عام 2021، رأيت هذا قادماً بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
quietly_staking
· منذ 11 س
Rug Pull جاء واحد آخر
شاهد النسخة الأصليةرد0
TestnetScholar
· منذ 11 س
عاد مرض بونزي مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterNoLoss
· منذ 11 س
اجمع رأس المال والفائدة معًا، تعلم هذا الفخ بسرعة!
تم الكشف عن مخطط بونزي EminiFX، ويواجه المؤسس ألكسندر تعويضات بقيمة 2.28 مليار دولار.
【عملة】EminiFX، منصة استثمار الأصول الرقمية التي كانت تدعي أنها ستغير تمامًا التداول الآلي، قد تم الإعلان عنها رسميًا من قبل المحكمة الفيدرالية في نيويورك كمخطط بونزي. بعد أن حصلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على حكم، يواجه مؤسسها إيدي ألكسندرا، بالإضافة إلى 15 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة، حاليًا دفع تعويضات تزيد عن 2.28 مليار دولار.
علاقات الكنيسة وأكاذيب التشفير أمر القاضي المحلي الأمريكي فاليري كابروني، قد مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ توجيه الاتهام لأول مرة إلى ألكسندر، الذي اعترف سابقًا بالذنب في قضية جنائية أخرى. اعترف ألكسندر في عام 2023 بالاحتيال في السلع وسرق ما يقرب من 250 مليون دولار من أكثر من 25,000 مستثمر، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.
تأسست EminiFX في عام 2021. العديد من مستثمري ألكسندر هم من دائرته الخاصة، حيث استخدم تأثيره في الكنيسة ومجتمع هايتي لكسب الثقة، بل وحتى تجنيد أعضاء آخرين لتجنيد المشاركين. تعد المنصة بتقديم أرباح مستقرة تتراوح بين 5% و 9.99% أسبوعيًا، وتروج لما يسمى "حساب مساعد من خلال Robo-Advisor"، الذي يزعم أنه قادر على تحقيق عوائد مستمرة من خلال التداول الآلي في أسواق الأصول الرقمية والفوركس. في غضون ثمانية أشهر فقط، جمعت المنصة حوالي 2.62 مليار دولار. لكن الوثائق القانونية تظهر أن التكنولوجيا الموعودة لم تكن موجودة أبدًا.
سقوط إيدي ألكسندر كشف المحققون أن الشركة تكبدت خسائر لا تقل عن 49 مليون دولار، وأنها تعمل من خلال إعادة استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين الحاليين. كما سحب ألكسندر ما لا يقل عن 15 مليون دولار للنفقات الشخصية، بما في ذلك السيارات الفاخرة ومدفوعات بطاقات الائتمان وسحب النقود.
في مايو 2022، تصاعدت الإجراءات التنظيمية، حيث رفع المدعون وCFTC دعوى متوازية ضد ألكسندر. انتهت الدعوى الجنائية بالحكم عليه بالسجن وأمر تعويض قدره 2.13 مليون دولار. أضاف الحكم المدني الأخير عقوبات مالية إضافية، لكنه أشار بوضوح إلى أن أي تعويض تم دفعه سيعوض التزاماته من الأرباح غير المشروعة.
قام الوصي المعين من قبل المحكمة منذ عام 2022 بجهود مستمرة لتتبع واسترداد الأموال المرتبطة بـ EminiFX. في وقت سابق من هذا العام، وبعد الحصول على الموافقة القضائية لخطة التوزيع، تم استرداد الأموال المستردة في الجولة الأولى وإعادتها إلى المستثمرين.
إن انتهاء القضية المدنية جلب المزيد من الوضوح لأحد أبرز حالات احتيال الأصول الرقمية في السنوات الثلاث الماضية، وفي الوقت نفسه، لا تزال جهود استرداد الأموال للآلاف من المستثمرين الذين فقدوا أموالهم في هذا المخطط مستمرة.