في أغسطس 2025، تعرضت صناعة الأصول الرقمية لضربة كبيرة. مخطط بونزي مدبر بعناية، كان مخبأً لمدة تقارب السنة، قد خرج أخيراً إلى السطح، حيث بلغت المبالغ المتورطة أكثر من 50 مليون دولار. شمل هذا المخطط عدة عملات مشهورة، بما في ذلك SUI وNEAR وAxelar وSEI، وكانت فئة الضحايا واسعة، بدءًا من المستثمرين المخاطرين إلى قادة الرأي في الصناعة، بل شملت حتى بعض مستثمرين كبار في الأصول الرقمية، مما أثار ردود فعل قوية في جميع أنحاء الصناعة.
يمكن تتبع تطور المخطط إلى نوفمبر 2024. أطلق المحتالون خطة "تداول OTC بخصم 50%" تبدو جذابة من خلال مجموعات Telegram. في البداية، كانوا يتداولون بأصول رقمية شهيرة مثل Graph (GRT) وAptos (APT) وأعدوا فترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر. من أجل بناء الثقة، تلقى المشاركون الأوائل بالفعل عوائد في الوقت المحدد، مما أزال بسرعة الشكوك لدى المستثمرين وجعل المخطط قادرًا على التوسع بسرعة.
مع مرور الوقت حتى فبراير 2025، دخلت الحيلة مرحلة النمو السريع. تتوسع أحجام التداول باستمرار، وتزداد أنواع العملات المعنية لتشمل المزيد من الخيارات بما في ذلك SUI و NEAR. يواصل المحتالون استخدام نموذج "خصم كبير مع فترة قفل" لجذب الاستثمارات. تم جذب العديد من المستثمرين بالعائدات العالية في البداية، مما زاد من استثماراتهم، وأيضا أوصوا بنشاط للآخرين، مما أدى إلى ظهور تأثير كرة الثلج في نمو الحيلة.
من الجدير بالذكر أنه في مايو 2025، أصدرت بعض المشاريع مثل SUI وMultiversX تحذيرات علنية، وأعلنت أنها لم تشارك في أي من هذه المعاملات. ومع ذلك، لا يزال معظم المستثمرين غارقين في فرحة الأرباح السابقة، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة داخل الدائرة، فإن هذه الإشارات إلى المخاطر لم تنل الاهتمام الكافي.
تضليل في النهاية سيتم الكشف عنه في يونيو 2025. في 1 يونيو، تم قطع دفع تداول عملة Fluid فجأة. بدأ المحتالون بتأخير الدفع بأعذار متنوعة مثل 'تأخير في السفر' أو 'مشاكل KYC'. بحلول 19 يونيو، فقدت الجهة المعنية Aza الاتصال تمامًا، مما يدل على الانهيار النهائي لهذه التضليل الكبير.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق الأصول الرقمية والحاجة إلى التنظيم. إنها تذكر المستثمرين بضرورة البقاء يقظين وإجراء العناية الواجبة الكاملة عند مواجهة فرص العائدات العالية التي تبدو مغرية. في الوقت نفسه، تدعو هذه الحادثة أيضًا إلى تعزيز الانضباط الذاتي داخل الصناعة، وإنشاء آليات إنذار مبكر أكثر فعالية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 4
أعجبني
4
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-2928c12c
· منذ 15 س
هل يشعر المحرر بالأسف لعدم الاستثمار في SUi وSei ، وهما سلسلتان واعدتان؟ حتى مع التوقعات الهابطة، لم يعد بالإمكان خداع الناس بأسعار منخفضة، فبيانات الحقائق داخل السلسلة تظهر قوتهما.
في أغسطس 2025، تعرضت صناعة الأصول الرقمية لضربة كبيرة. مخطط بونزي مدبر بعناية، كان مخبأً لمدة تقارب السنة، قد خرج أخيراً إلى السطح، حيث بلغت المبالغ المتورطة أكثر من 50 مليون دولار. شمل هذا المخطط عدة عملات مشهورة، بما في ذلك SUI وNEAR وAxelar وSEI، وكانت فئة الضحايا واسعة، بدءًا من المستثمرين المخاطرين إلى قادة الرأي في الصناعة، بل شملت حتى بعض مستثمرين كبار في الأصول الرقمية، مما أثار ردود فعل قوية في جميع أنحاء الصناعة.
يمكن تتبع تطور المخطط إلى نوفمبر 2024. أطلق المحتالون خطة "تداول OTC بخصم 50%" تبدو جذابة من خلال مجموعات Telegram. في البداية، كانوا يتداولون بأصول رقمية شهيرة مثل Graph (GRT) وAptos (APT) وأعدوا فترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر. من أجل بناء الثقة، تلقى المشاركون الأوائل بالفعل عوائد في الوقت المحدد، مما أزال بسرعة الشكوك لدى المستثمرين وجعل المخطط قادرًا على التوسع بسرعة.
مع مرور الوقت حتى فبراير 2025، دخلت الحيلة مرحلة النمو السريع. تتوسع أحجام التداول باستمرار، وتزداد أنواع العملات المعنية لتشمل المزيد من الخيارات بما في ذلك SUI و NEAR. يواصل المحتالون استخدام نموذج "خصم كبير مع فترة قفل" لجذب الاستثمارات. تم جذب العديد من المستثمرين بالعائدات العالية في البداية، مما زاد من استثماراتهم، وأيضا أوصوا بنشاط للآخرين، مما أدى إلى ظهور تأثير كرة الثلج في نمو الحيلة.
من الجدير بالذكر أنه في مايو 2025، أصدرت بعض المشاريع مثل SUI وMultiversX تحذيرات علنية، وأعلنت أنها لم تشارك في أي من هذه المعاملات. ومع ذلك، لا يزال معظم المستثمرين غارقين في فرحة الأرباح السابقة، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة داخل الدائرة، فإن هذه الإشارات إلى المخاطر لم تنل الاهتمام الكافي.
تضليل في النهاية سيتم الكشف عنه في يونيو 2025. في 1 يونيو، تم قطع دفع تداول عملة Fluid فجأة. بدأ المحتالون بتأخير الدفع بأعذار متنوعة مثل 'تأخير في السفر' أو 'مشاكل KYC'. بحلول 19 يونيو، فقدت الجهة المعنية Aza الاتصال تمامًا، مما يدل على الانهيار النهائي لهذه التضليل الكبير.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق الأصول الرقمية والحاجة إلى التنظيم. إنها تذكر المستثمرين بضرورة البقاء يقظين وإجراء العناية الواجبة الكاملة عند مواجهة فرص العائدات العالية التي تبدو مغرية. في الوقت نفسه، تدعو هذه الحادثة أيضًا إلى تعزيز الانضباط الذاتي داخل الصناعة، وإنشاء آليات إنذار مبكر أكثر فعالية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.