تقرير الجرائم في صناعة Web3 لعام 2024: أنماط الجريمة الجديدة تتزايد باستمرار، وحجم التدفقات المالية غير المشروعة لا يزال كبيرًا
تُعتبر سنة 2024 سنة ذات دلالة بالنسبة لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة وتطبيقات البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط إجرامية جديدة. تُحصي هذه التقرير وتكشف عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، وتوضح تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، لزيادة وعي الصناعة والحكومة بأضرار الجرائم المشفرة.
لا تزال وضعية جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم الشحنات للعناوين عالية المخاطر المستخدمة في استلام ونقل وتخزين العملات المستقرة الرئيسية على شبكة الإيثريوم وشبكة ترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة خلال العام، وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
من عام 2021 إلى عام 2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون هي الحصة الرئيسية. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
تواصل زيادة حجم المقامرة عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات الدفع ذات الصلة في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. من بين أنواع العملات المستقرة المستخدمة، من المتوقع أن ترتفع حصة USDC في عام 2024 بشكل ملحوظ إلى 13.36%، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن استخدامه في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير، على الرغم من أن USDC يصدر ويخضع للتنظيم من قبل كيانات مطابقة.
لا تزال أحجام معاملات السوق الرمادي والداكن مستمرة
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتجارة غير القانونية في شبكة الإيثريوم وترون أموالاً تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، حيث تجاوز حجم التداول في هذين العامين بكثير ما كان عليه في عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المدعومة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة غير القانونية، حيث تقدم خدمات الضمان لمختلف المراحل، وتبني الثقة بين المجرمين.
على سبيل المثال، توسعت الأعمال التجارية لمنصة ضمان معروفة إلى 26.4 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتشار العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في منطقة جنوب شرق آسيا.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
شهدت العملات المستقرة التي تم استلامها من عناوين blockchain المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية في عام 2024 زيادة ضخمة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصائيات مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بالهيئات الأمنية وكذلك التحسينات في أساليب الاحتيال التي تستخدمها الكيانات غير القانونية. مع تحسين أساليب الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد يرتفع هذا الرقم أكثر في المستقبل.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل ثابتًا مقارنة بعام 2022. وهذا قد يشير إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة في السنوات الأخيرة والتشريعات التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع غسل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال في عناوين المحافظ الساخنة لمنصات تداول العملات الرقمية المركزية الكبرى أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب إجمالاً مع حجم أعمالها. ومن الجدير بالذكر أن حصة الأموال المغسولة في إحدى المنصات الشهيرة قد انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الأخير، وهو ما قد يكون نتيجة لتعزيزها للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام نشط لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع السلطات التنفيذية. قامت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثريوم وشبكة ترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة خلال ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتساوى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، لكن لم تبدأ عمليات المكافحة الفعالة حتى عام 2024.
تحليل اتجاهات العقوبات
أظهرت إحصائيات الأموال المتعلقة بالعناوين blockchain المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب تمويل مكافحة الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF)، أن حجم الأموال الإجمالي بلغ ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية كان لها تأثير كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية كان محدودًا. يجب على السلطات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة واتخاذ إجراءات إنفاذ قانونية ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير. على سبيل المثال، قامت هونغ كونغ بإنشاء سياسة امتثال من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أدى إلى بناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم. وهذا لا يقلل فقط من الخسائر المالية المباشرة، بل يقلل أيضًا من المخاطر غير المباشرة من خلال تعزيز الثقة في السوق واستقراره.
تحليل الأموال لعنوان منصة تداول الأصول الافتراضية ومنصة التداول الخارجي التي تخدم بشكل رئيسي العملاء في هونغ كونغ، تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى المنطقة بشكل حاد، مما يشير إلى أنه بعد إصدار سياسات الامتثال والقضايا ذات الصلة، تم كبح تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر بشكل فعال.
ملخص
إن عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة Web3، وهو أيضًا عام بدأت فيه الاقتصادات الكبرى في مواجهة هذا القطاع بشكل جاد. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الامتثال الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لبعض البلدان أو المناطق في صناعة العملات الرقمية. نعتقد أنه في المستقبل، ستشهد الصناعة بيئة تطوير أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
7
مشاركة
تعليق
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-17 22:11
6490 مليار دولار؟ لقد جهزت محفظتي للرحيل
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChainDetective
· 07-17 05:37
همم... تم تتبع 649b من خلال عناوين محفوفة بالمخاطر. نمط نموذجي يشير إلى عمليات تداول مزيف ضخمة. ابقوا يقظين أيها المجهولون
شاهد النسخة الأصليةرد0
WhaleWatcher
· 07-16 11:21
أين اختفيتم جميعًا؟ لا تتظاهروا، اخرجوا وامرحوا قليلاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainMaskedRider
· 07-14 22:41
سوق الدببة本质还是老基建~
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_guzzler
· 07-14 22:39
في هذه الأيام، المحتالون لديهم عقول ذكية جدًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZkSnarker
· 07-14 22:24
حسناً، تقنيًا الجريمة تتبع المال... نفس القصة القديمة منذ العصور القديمة بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
RetiredMiner
· 07-14 22:16
هذه الأرقام تجعلني أشعر بالدوار، وقد أكد المحارب القديم أنه قد هرب.
تقرير جرائم الويب 3 لعام 2024: تدفق عملة مستقرة إلى العنوان عالي المخاطر بلغ 649 مليار دولار
تقرير الجرائم في صناعة Web3 لعام 2024: أنماط الجريمة الجديدة تتزايد باستمرار، وحجم التدفقات المالية غير المشروعة لا يزال كبيرًا
تُعتبر سنة 2024 سنة ذات دلالة بالنسبة لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة وتطبيقات البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو خلق أنماط إجرامية جديدة. تُحصي هذه التقرير وتكشف عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، وتوضح تأثير تدابير الامتثال على حجم صناعة الجريمة، لزيادة وعي الصناعة والحكومة بأضرار الجرائم المشفرة.
لا تزال وضعية جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم الشحنات للعناوين عالية المخاطر المستخدمة في استلام ونقل وتخزين العملات المستقرة الرئيسية على شبكة الإيثريوم وشبكة ترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة خلال العام، وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
من عام 2021 إلى عام 2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون هي الحصة الرئيسية. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
تواصل زيادة حجم المقامرة عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات الدفع ذات الصلة في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. من بين أنواع العملات المستقرة المستخدمة، من المتوقع أن ترتفع حصة USDC في عام 2024 بشكل ملحوظ إلى 13.36%، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن استخدامه في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير، على الرغم من أن USDC يصدر ويخضع للتنظيم من قبل كيانات مطابقة.
لا تزال أحجام معاملات السوق الرمادي والداكن مستمرة
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالتجارة غير القانونية في شبكة الإيثريوم وترون أموالاً تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، حيث تجاوز حجم التداول في هذين العامين بكثير ما كان عليه في عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المدعومة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة غير القانونية، حيث تقدم خدمات الضمان لمختلف المراحل، وتبني الثقة بين المجرمين.
على سبيل المثال، توسعت الأعمال التجارية لمنصة ضمان معروفة إلى 26.4 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانتشار العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في منطقة جنوب شرق آسيا.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
شهدت العملات المستقرة التي تم استلامها من عناوين blockchain المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية في عام 2024 زيادة ضخمة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الزيادة المذهلة دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصائيات مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بالهيئات الأمنية وكذلك التحسينات في أساليب الاحتيال التي تستخدمها الكيانات غير القانونية. مع تحسين أساليب الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد يرتفع هذا الرقم أكثر في المستقبل.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل ثابتًا مقارنة بعام 2022. وهذا قد يشير إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة في السنوات الأخيرة والتشريعات التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع غسل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال في عناوين المحافظ الساخنة لمنصات تداول العملات الرقمية المركزية الكبرى أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصة من غسل الأموال يتناسب إجمالاً مع حجم أعمالها. ومن الجدير بالذكر أن حصة الأموال المغسولة في إحدى المنصات الشهيرة قد انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الأخير، وهو ما قد يكون نتيجة لتعزيزها للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام نشط لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع السلطات التنفيذية. قامت الشركات الرئيسية المصدرة للعملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثريوم وشبكة ترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة خلال ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتساوى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، لكن لم تبدأ عمليات المكافحة الفعالة حتى عام 2024.
تحليل اتجاهات العقوبات
أظهرت إحصائيات الأموال المتعلقة بالعناوين blockchain المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب تمويل مكافحة الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF)، أن حجم الأموال الإجمالي بلغ ذروته في عام 2022، ثم انخفض سنويًا بعد ذلك. على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية كان لها تأثير كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية كان محدودًا. يجب على السلطات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة واتخاذ إجراءات إنفاذ قانونية ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير. على سبيل المثال، قامت هونغ كونغ بإنشاء سياسة امتثال من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية، مما أدى إلى بناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم. وهذا لا يقلل فقط من الخسائر المالية المباشرة، بل يقلل أيضًا من المخاطر غير المباشرة من خلال تعزيز الثقة في السوق واستقراره.
تحليل الأموال لعنوان منصة تداول الأصول الافتراضية ومنصة التداول الخارجي التي تخدم بشكل رئيسي العملاء في هونغ كونغ، تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى المنطقة بشكل حاد، مما يشير إلى أنه بعد إصدار سياسات الامتثال والقضايا ذات الصلة، تم كبح تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر بشكل فعال.
ملخص
إن عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة Web3، وهو أيضًا عام بدأت فيه الاقتصادات الكبرى في مواجهة هذا القطاع بشكل جاد. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الامتثال الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لبعض البلدان أو المناطق في صناعة العملات الرقمية. نعتقد أنه في المستقبل، ستشهد الصناعة بيئة تطوير أكثر أمانًا وموثوقية.