استغلال ثغرة داخل FTX: ظهور قضية تلاعب في السوق تتعلق بمئات الملايين من الدولارات
مؤخراً، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بحادث مذهل يتعلق بـ FTX. مع تقدم إجراءات الإفلاس وفتح المزيد من الوثائق، بدأت بعض المعلومات الداخلية القليلة المعروفة تظهر تدريجياً.
وفقًا للتقارير، رفعت FTX دعوى قضائية ضد شخص يدعى ناواز محمد ميران، تتهمه باستغلال ثغرات في المنصة لإجراء عمليات تداول واسعة النطاق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. تكشف هذه القضية ليس فقط عن الأساليب المعقدة للمجرمين، ولكن أيضًا عن العيوب الخطيرة في إدارة FTX الداخلية.
أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
وفقًا لوثائق المحكمة، فإن ميرون هو مواطن من موريشيوس، متهم بأنه متلاعب سوق مخضرم. يركز بشكل رئيسي على الرموز ذات السيولة المنخفضة، ويشتبه في أنه شارك على مر السنين في أنشطة غسيل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية.
منذ يناير 2021، بدأت Meerun في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تراكم حوالي نصف إجمالي العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر فقط. بعد ذلك، استغل ميزات الرافعة المالية وقواعد تداول الهامش في FTX، واستخدم BTMX كضمان لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من FTX.
على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت شذوذًا وأرسلت تحذيرًا إلى FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وما هو أكثر إرباكًا هو أنه حتى عند اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ 400 مليون دولار، لم يولي المديرون التنفيذيون في FTX أي أهمية لذلك.
تكرار العمليات المتعددة يؤدي إلى زيادة الخسائر
في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun باستخدام حسابات وأسماء مستعارة جديدة، بتكرار عمليات مماثلة على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار بهذه الطريقة.
الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت FTX المشكلة أخيرًا وأوقفت حساب Meerun، فإنها "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به. هذه الغفلة سمحت لMeerun بنجاح تحويل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح غير القانونية خارج المنصة.
لإخفاء هذه الثغرة الكبيرة، اتخذت FTX نهجًا لنقل الخسائر إلى الشركات التابعة.
استراتيجيات البيع على المكشوف تزيد الخسائر بشكل أكبر
بالإضافة إلى استخدام رموز ذات سيولة منخفضة، قامت Meerun أيضًا بفتح عدد كبير من المراكز القصيرة على رمز يسمى Mobile Coin (MOB) على FTX. لم تتخذ FTX بعد أي إجراءات فعالة بشأن ذلك، وطلبت فقط تقديم مزيد من الضمانات.
للتعويض عن هذه المراكز القصيرة، بدأت إحدى الشركات التابعة بشراء كميات كبيرة من رموز MOB، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750% في فترة قصيرة. لم تتمكن هذه العملية من تعويض المخاطر بشكل فعال، بل تسببت في خسائر أكبر. ويُقدّر أنه بحلول أغسطس 2021، عندما انتهت الحادثة، تكبدت إحدى الشركات التابعة خسائر تصل إلى 1 مليار دولار بسبب تصرفات Meerun.
الدروس المستفادة والتحذيرات الصناعية
لقد كان لهذا الحدث صدى كبير في صناعة العملات المشفرة، كما أنه قدم دروسًا قيمة.
يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC ، وتنفيذ التحقق من هوية العملاء بدقة والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
تعزيز الإدارة الداخلية وتدريب الموظفين لمنع استغلال الثغرات الناتجة عن إهمال الأفراد الداخليين.
إنشاء نظام تقييم المخاطر متكامل، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير العادية للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من تقلبات أسعار التوكنات ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة الكبيرة للتحويلات على الشبكة.
يُفضل اختيار منصات التداول التي تعمل في مناطق خاضعة للتنظيم وحصلت على الاعتماد.
تؤكد هذه الحادثة مرة أخرى على أهمية وجود آليات فعالة لإدارة المخاطر وتدابير رقابية صارمة في سوق العملات المشفرة سريع التطور. فقط من خلال تعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة والرقابة الخارجية يمكن خلق بيئة تداول أكثر أمانًا وشفافية للمشاركين في السوق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
مشاركة
تعليق
0/400
rugpull_ptsd
· 07-13 12:14
كنت أقول إن ftx لديها شيء مشبوه
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingerGas
· 07-10 13:23
تداول العملات الرقمية حرق آخر قطرة دم؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCry
· 07-10 13:11
يضحك حتى الموت عالم العملات الرقمية يوم واحد كعام في الحياة
استغلال ثغرة FTX وكشف قضية التلاعب في السوق بمئات الملايين من الدولارات
استغلال ثغرة داخل FTX: ظهور قضية تلاعب في السوق تتعلق بمئات الملايين من الدولارات
مؤخراً، صُدم سوق العملات المشفرة مرة أخرى بحادث مذهل يتعلق بـ FTX. مع تقدم إجراءات الإفلاس وفتح المزيد من الوثائق، بدأت بعض المعلومات الداخلية القليلة المعروفة تظهر تدريجياً.
وفقًا للتقارير، رفعت FTX دعوى قضائية ضد شخص يدعى ناواز محمد ميران، تتهمه باستغلال ثغرات في المنصة لإجراء عمليات تداول واسعة النطاق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. تكشف هذه القضية ليس فقط عن الأساليب المعقدة للمجرمين، ولكن أيضًا عن العيوب الخطيرة في إدارة FTX الداخلية.
أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
وفقًا لوثائق المحكمة، فإن ميرون هو مواطن من موريشيوس، متهم بأنه متلاعب سوق مخضرم. يركز بشكل رئيسي على الرموز ذات السيولة المنخفضة، ويشتبه في أنه شارك على مر السنين في أنشطة غسيل الأموال وعمليات الاحتيال الهرمية.
منذ يناير 2021، بدأت Meerun في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تراكم حوالي نصف إجمالي العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر فقط. بعد ذلك، استغل ميزات الرافعة المالية وقواعد تداول الهامش في FTX، واستخدم BTMX كضمان لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من FTX.
على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت شذوذًا وأرسلت تحذيرًا إلى FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وما هو أكثر إرباكًا هو أنه حتى عند اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ 400 مليون دولار، لم يولي المديرون التنفيذيون في FTX أي أهمية لذلك.
تكرار العمليات المتعددة يؤدي إلى زيادة الخسائر
في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قام Meerun باستخدام حسابات وأسماء مستعارة جديدة، بتكرار عمليات مماثلة على رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار بهذه الطريقة.
الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت FTX المشكلة أخيرًا وأوقفت حساب Meerun، فإنها "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به. هذه الغفلة سمحت لMeerun بنجاح تحويل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح غير القانونية خارج المنصة.
لإخفاء هذه الثغرة الكبيرة، اتخذت FTX نهجًا لنقل الخسائر إلى الشركات التابعة.
استراتيجيات البيع على المكشوف تزيد الخسائر بشكل أكبر
بالإضافة إلى استخدام رموز ذات سيولة منخفضة، قامت Meerun أيضًا بفتح عدد كبير من المراكز القصيرة على رمز يسمى Mobile Coin (MOB) على FTX. لم تتخذ FTX بعد أي إجراءات فعالة بشأن ذلك، وطلبت فقط تقديم مزيد من الضمانات.
للتعويض عن هذه المراكز القصيرة، بدأت إحدى الشركات التابعة بشراء كميات كبيرة من رموز MOB، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750% في فترة قصيرة. لم تتمكن هذه العملية من تعويض المخاطر بشكل فعال، بل تسببت في خسائر أكبر. ويُقدّر أنه بحلول أغسطس 2021، عندما انتهت الحادثة، تكبدت إحدى الشركات التابعة خسائر تصل إلى 1 مليار دولار بسبب تصرفات Meerun.
الدروس المستفادة والتحذيرات الصناعية
لقد كان لهذا الحدث صدى كبير في صناعة العملات المشفرة، كما أنه قدم دروسًا قيمة.
يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC ، وتنفيذ التحقق من هوية العملاء بدقة والامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
تعزيز الإدارة الداخلية وتدريب الموظفين لمنع استغلال الثغرات الناتجة عن إهمال الأفراد الداخليين.
إنشاء نظام تقييم المخاطر متكامل، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير العادية للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من تقلبات أسعار التوكنات ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة الكبيرة للتحويلات على الشبكة.
يُفضل اختيار منصات التداول التي تعمل في مناطق خاضعة للتنظيم وحصلت على الاعتماد.
تؤكد هذه الحادثة مرة أخرى على أهمية وجود آليات فعالة لإدارة المخاطر وتدابير رقابية صارمة في سوق العملات المشفرة سريع التطور. فقط من خلال تعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة والرقابة الخارجية يمكن خلق بيئة تداول أكثر أمانًا وشفافية للمشاركين في السوق.